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假公司詐紓困金逾500萬 橙縣男認罪

橙縣男子以三個虛假公司獲得超過500萬元的新冠救濟貸款。(示意圖,本報檔案照)
橙縣男子以三個虛假公司獲得超過500萬元的新冠救濟貸款。(示意圖,本報檔案照)

南加橙縣男子以三個虛假公司獲得超過500萬元的新冠( COVID-19 )救濟貸款,卻將這筆錢用在購買洛杉磯縣馬里布(Malibu)的房屋和個人開支等,於月前被聯邦檢察官起訴,他已於6月21日與檢方達成認罪協議。 該案訂9月26日宣判。

根據聯邦檢察官的說法,來自爾灣的35歲的布達馬拉(Reddy Budamala)在洛杉磯市聯邦法庭針對一項對銀行欺詐和一項洗錢的指控表示認罪,這兩項指控若成立,總刑期最高可達40年。

   

檢察官說, 布達馬拉自2月23日被捕,當時他試圖通過聖伊西德羅(San Ysidro)從美國潛逃到墨西哥。根據法庭文件,布達馬拉2019年成立及/或收購三家空殼公司--Hayventure LLC、Pioneer LLC和XC International LLC,但並未真正運作。

隨著新冠疫情爆發,以及聯邦政府頒布旨在解決疫情替企業帶來的經濟影響的問題,布達馬拉向聯邦小企業管理署(SBA)提交七份依照聯邦薪資保護計劃和經濟傷害災難下的救濟貸款申請。他在申請中,向銀行虛假陳述為了管理他的公司僱用數十人,並宣稱公司擁有數百萬元收入,而他為了公司的運轉需要工資和業務費用的錢。

然而他申報的三家公司的地址是虛假,或根本是住宅。SBA和銀行為其中六筆貸款提供了資金,並支付他的公司超過515 萬元。布達馬拉謊稱已將SBA的錢完全用於支付工資,並申請免除幾筆貸款。

然而真相是,布達馬拉利用拿到的貸款支付個人開支,包括在洛杉磯購買價值120萬元的投資物業,在馬里布購買價值59萬7585元的房產,動用97萬元投資EB-5投資移民簽證計劃的項目,以及把近300萬元存入他個人的TD Ameritrade股票帳戶。

貸款 投資 洛杉磯

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