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詐領40億失業金 3月曾示警

針對加州正面臨歷來金額最大的失業救濟金詐欺風暴,至少達20億元,甚至有預估達40億元,州議會和安全專家卻表示,加州早在3月新冠肺炎疫情開始前便放鬆警惕,沒有與其他州一樣,利用識別軟體揪出虛偽申請。但好消息是,州府正加強防止大批監獄囚犯 (包括死囚),申請失業救濟金的離譜情況。

先前對檢察官、審計官員和立法者,針對失業補助制度中的弱點給予的早期警告置之不理,加州就業發展局(Employment Development Department,EDD)如今只能亡羊補牢,努力糾正過去錯誤。立法機關也緊急提出相關法案,希望杜絕詐欺行為再發生。

洛杉磯時報報導,若加州採取與其他州一樣的預防措施,包括使用複雜軟體識別可疑的申請者,將社會安全號碼保留在官方郵件中,將失業索賠與加州監獄囚犯個人數據進行核對,並與其他35個州進行例行交叉檢查等,可預防許多假冒索賠案。

根據與EDD簽訂發包現金卡合同的美國商業銀行(BOA)警告,加州失業救濟金恐已遭詐領20億元。然隨著失業補助詐欺案不斷被披露,一名檢察官說,未經證實的證據表明,總詐欺金額恐達40億元。

BOA稱,已確定有64萬個可疑帳戶,包括嬰兒、兒童、百歲老人和他州居民都提出申請。

地區檢察官組成的工作小組也稱,監獄犯人的名義,向約2萬1000筆申請案支付4億元。

加州監獄官先前堅持認為,他們不能與EDD在法律上共享囚犯的個人訊息,但這一說法,本月被加州司法廳(State Department of Justice)駁回。

根據加州審計長說法,EDD從3月收到申請者的社會安全號碼遭詐欺的相關警告,但並未採取行動。

立法者也質疑,為何EDD五年前取消與一家使用複雜軟體協助查詢虛假申請公司的合同。該公司推出的軟體,已用於內華達、威斯康辛州等數十個聯邦和州機構。

LexisNexis Risk Solutions政府部門首席執行長Haywood Talcove對如此大規模欺詐行為並不感驚訝,該組織先前已警告加州和聯邦機構。

在新的法律支持下,相關單位終於開始針對監獄囚犯與失業人口,進行交叉比對,且重新雇用反詐欺承包商。立法人員也於本月提出幾項打擊詐欺法案,包括加州眾議員Petrie-Norris所提出,要求EDD對失業人數與囚犯數據進行交叉和對法案等。

EDD發言人Levy說,該機構已與Thomason Reuters簽訂新合同,並於10月1日恢復使用相關反詐欺軟體。EDD也與另一個承包商ED.me簽訂合約,該承包商能在寄送支票前,驗證申請者身份。

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