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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2年洗黑錢6億 香港海關搗集團逮4人

香港示意圖。(圖:shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖:shutterstock) 呂佳蓉

香港海關近日破獲一個洗黑錢集團,兩年來以近700個戶口清洗6億(港元,約7643萬美元)黑錢。

香港文匯報報導,香港海關展開代號「鷹網」行動,共拘捕4名涉案男女。他們涉嫌於兩年間利用虛擬貨幣平台和傀儡銀行戶口頻密清洗黑錢,將虛擬貨幣套現再轉走,又用近700個個人和公司的銀行戶口交易逾4000次,總共清洗6億港元資金。海關凍結疑犯170萬港元資產,將向法庭申請充公其他懷疑犯罪得益。

被捕兩男兩女,年齡介乎32歲至54歲,為集團骨幹成員,分別報稱文員、酒店職員、公司經理及家庭主婦。

據報導,他們涉嫌由2020年2月開始,用兩種手法清洗巨額黑錢。第一種是利用虛擬貨幣的高隱蔽性轉移資金,接收境外以虛擬貨幣形式入帳的不明資金,再於虛擬貨幣平台進行買賣,並在短時間內頻繁交易,將虛擬貨幣轉為以美金為主的實體法定貨幣,再轉帳到名下本地銀行戶口,並即日將美金兌換成港幣轉走,涉款約5000萬港元。

另一種手法是利用大量傀儡銀行戶口轉移資金。報導稱,疑犯於過去兩年間合共收取來自440個第三者戶口及40間公司的不明資金,總計逾4000次交易。當疑犯收取資金後,會在短時間內轉移到不同的個人及公司戶口,涉及200個第三者戶口及10多個公司戶口,共清洗逾5.5億港元。海關發現涉案公司戶口大部分由空殼公司持有,個人戶口為傀儡戶口,部分資金則經兩間持牌找換店匯至內地。

虛擬貨幣 香港

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