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冒充國稅局催款詐騙 麻州男判囚40月

麻州居民帕泰爾(Andy Patel)因為冒充國稅局雇員詐騙民眾錢財,近日被伍斯特聯邦地區法院判處40月監刑,需償還88萬1662元騙款給受害人,並可能被遞解出境。

現住伊利諾州的帕泰爾原住麻州伍斯特市和Planville鎮,被控多項電匯詐欺和洗錢罪,被逮捕之後對檢方指控認罪。

據聯邦檢察官辦公室,帕泰爾在2013年12月至2014年10月間參與主要在印度操作的詐騙行動,歹徒致電給美國受害人,告訴他們欠國稅局稅款,如果不採取行動將被逮捕;騙徒要受害者購買數千元的MoneyPak等類型預付儲值卡後,告知儲值卡號碼。

騙子取得預付儲值卡號碼後,立即把騙得的款項轉移到像綠點(Green Dot)等類的預付借記卡(prepaid debit cards)中,再用借記卡買匯票。

30歲的帕泰爾在詐騙行動中負責購買預付借記卡,用它們購買匯票,把款項匯存到包括他自己在內的各種銀行帳戶。

據法院紀錄,2013年12月,帕泰爾自稱國稅局律師,打電話給一名住在Shrewsbury鎮的65歲退休女醫生,說她如不支付法律費用將被逮捕;當時生病的女醫生依其指示,含淚忍痛、勉強開車到商店買數張預付現金卡;在此其間,帕泰爾一直在電話線上指示她該如做,最後騙得8萬5824元。

據聯邦調查局探員的法庭宣誓書, FBI自2015年開始追查有關MoneyPak卡或綠點借記卡的買賣資料,盯上帕泰爾。

另一椿同樣手法的騙局發生在2014年2月,住在勒星頓的男子買了20張、每張500元的MoneyPak。同年7月,伍斯特市一名65歲婦女聽信有欠稅款的說法,恐怕被逮捕,在兩天內去了多家商店購買各種儲值卡,被騙去4萬4100元;在這個騙局中,歹徒發覺老婦深信不疑,還在過程中把電話筒轉給「上司」,聲稱上司的騙徒告訴她,經過查核,她的欠款比原先所說的更多。

詐騙 國稅局 麻州

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