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88會館案外案 洗錢教父涂誠文潛逃 檢聲押逾5人獲准

「八八會館」專案小組全面清查金流,檢方日前對睿森銀樓發動大規模搜索。(記者曾原信/攝影)
「八八會館」專案小組全面清查金流,檢方日前對睿森銀樓發動大規模搜索。(記者曾原信/攝影)

檢調偵辦「八八會館」案有重大進展。「八八會館」負責人郭哲敏從泰國押返收押後,專案小組全面清查金流,查出有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文,利用銀樓作為掩護,透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢,甚至包括im.B吸金款,金額逾百億(台幣,下同),檢警日前發動大規模搜索,但涂誠文竟事先聞風逃亡,檢方依洗錢等罪聲押超過至少五人獲准,布下天羅地網追緝涂誠文。

涂誠文(綽號小涂、37歲)與警界、台灣重量級黑幫往來複雜,在睿森銀樓地下室設有高級招待所,不少高階警官曾在此出入,八八會館案爆發初期,高檢署曾對此銀樓進行調查。而此次搜索行動相當保密,但涂誠文卻能事前精準掌握消息落跑,是否有司法人員當內鬼通風報信?檢方清查中。

據調查,郭哲敏與涂誠文是洗錢的合作夥伴,兩人身家都超過百億元,雙方都擁有國際級的「金流事業體」,專門處理台灣與東南亞之間的博弈等地下匯兌,郭哲敏被羈押後,專案小組鎖定涂誠文金流進行地毯式清查,這次偵辦涂誠文洗錢案,約談對象向有數十人,被羈押的關鍵人士為知名虛擬貨幣交易所「幣竟公司」女負責人張于庭、幽默科技董事長徐輊軒。

專案小組清查,2020自2023年間,涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子等公司購買點數,金額近百億元,接著在網路上把點數賣給境外的香港公司,如此可藉「出口」名義向國稅局申請退稅,四年內詐領公帑三億元,雖然犯罪手法細緻,但早被國稅局及調查局盯上,全案尚有其他犯罪蒐證中,檢警將追查涂誠文有無用其他手法詐領稅金。

2019年,台北市信義區發生一起當街強盜3000萬元重大刑案,被害的黃姓富商就是涂誠文,台北地檢署偵辦時,發現這筆錢是地下匯兌案外案,依違反銀行法起訴涂誠文,法院一審判決無罪,高院二審逆轉改判5年徒刑,全案上訴三審發回,更一審審理期間,承審法官認為涂誠文財力雄厚,有相當理由足認其有逃亡之虞,裁定限制出境。

虛擬貨幣 國稅局 東南亞

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