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女車手扮上班族 騙過銀行員 1年領走2.5億

陳姓女子(紅圈)涉當詐團車手,一年內提領台幣2.5億元贓款,警方趁她領款時抓人。(記者陳宏睿/翻攝)
陳姓女子(紅圈)涉當詐團車手,一年內提領台幣2.5億元贓款,警方趁她領款時抓人。(記者陳宏睿/翻攝)

刑事局破獲詐團水房集團,發現9名車手中,陳姓女子涉利用人頭公司帳戶,佯稱公司交易,每次穿搭上班族套裝佯稱要提領貨款,屢騙過銀行行員,一年間提領2億5000萬元(台幣,下同,約774萬3000美元)詐款,成功率驚人;檢警懷疑這名「超級車手」另替其他詐團服務,檢方訊後聲押禁見獲准。

刑事局中部打擊犯罪中心清查去年假投資被害人金流,發現45歲紀姓女子涉嫌籌組水房替詐騙集團洗錢,至少28名被害人被騙1億2000萬元。

台中地檢署指揮刑事局與新北、台北、台中、台南等地警方聯手追查,至今年9月陸續帶回紀女等17人,其中9人為領款車手,查扣現金1100多萬元。

警方過濾車手資料,發現39歲陳姓女子是其中佼佼者,她根據自身經驗記錄「取款應答筆記本」,再利用人頭公司戶,身穿上班族套裝假稱提領貨款,屢騙過行員稽核,每次提領300萬至700萬元贓款;統計陳去年9月擔任車手至落網,提領金額達2億5000萬元。

警方調查,陳女原只提供人頭戶給詐騙集團,但因反應靈敏被吸收當車手,她每次提領成功可抽成2%至4%,不法獲利估計上百萬元。

由於警方清查紀女水房洗錢約1億2000萬元,陳女卻提領超過2億5000萬元,懷疑她另替其他詐團工作,全案依詐欺、洗錢罪嫌移送後,檢方聲押陳女與另名26歲陳姓車手獲准,其餘紀女等人交保。

詐騙集團 投資 詐欺

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