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涉招攬用美金操作外匯吸金11億 金盛4人收押

高雄「金盛集團」涉招攬用美金投資操作外匯吸金,稱每月固定紅利,拉下線有獎金;1年9個月後付不出利息,檢調接獲投資人控訴,本月22日指揮搜索,王姓負責人等4人訊後聲押獲准,另有6人交保,初步清查集團吸金超過11億元,上千人受害。

檢調追查,45歲王姓男子是金盛集團實際負責人,2017年1月在高雄、台南辦投資說明會,佯稱集團在香港公司擁有香港證監會核發、可為客戶提供資產管理的「金融9號牌照」,由基金經理人操作外匯交易獲利。

集團以3千至30萬美元不等(約台幣8萬5千元至850萬元)為一投資單位,稱每月可獲3%至7的紅利,拉下線另可獲得高額推薦獎金。

2018年10月集團突無法出金、宣布倒閉,王稱遭公司幹部捲款而逃,投資人追討無門向檢調報案;檢調蒐證年餘展開搜索,查扣現金439萬、進口跑車、重型機車、聯名行李箱等物,傳喚13人到案。

王男等人否認吸金,但檢方清查金流,懷疑集團根本沒操作投資;王與集團執行長張姓男子皆持墨西哥、奈及利亞等國護照,檢方認定涉違反銀行法等罪嫌,有逃亡、滅證、勾串共犯之虞,聲押禁見王和3名重要幹部獲准,另6人交保。

檢方查出,同遭收押的集團市場總監符姓男子,曾是7年前爆發吸金139億元的馬勝集團成員,他到金盛後向馬勝受害者宣傳投資10萬美元以上,可贖回先前在馬勝持股,有多人受騙,二度受害。

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