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紐約檢調破獲逾千萬元「殺豬盤」 華人受害多 騙子帳戶可能設在中國

蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)
蔣莎樂(右)4日宣布破獲一起涉及千萬元的殺豬盤騙案。(記者顏潔恩 / 攝影)

殺豬盤詐騙已是現時代愈來愈普遍的犯罪,華人受害者尤多。紐約布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)4日宣布,近日破獲了一起恐涉及千萬元的殺豬盤騙局,當中華人是受害目標之一;調查人員循著受害者們提供的線索,查封了某投資網站、其衍生出的近21個相關網址和所管理的三個虛擬伺服器的使用,並呼籲公眾提高警惕,為免受財務損失,不要聽信陌生人的話。

蔣莎樂辦公室指,殺豬盤是騙子在線上與民眾對話,博取信任後說服他們在投資網頁、應用程序上投資加密貨幣的欺詐手段;通常,受害者被騙子保證的巨額投資回報所吸引,可當他們試圖從投資帳戶中提取資金時,卻因各種理由被拒絕,最終連投入的錢都拿不回來。

華人經常是殺豬盤鎖定的對象,對於不明訊息最好不要理會。(路透)
華人經常是殺豬盤鎖定的對象,對於不明訊息最好不要理會。(路透)

全美每年被詐騙數十億元

「殺豬盤是一個日益漸長的詐騙手段,每年盜取布碌崙居民、全美民眾約數十億元」,蔣莎樂表示,其辦公室的策略是追蹤並關閉不法分子的網路基礎設施,同時教育公眾不要上當。

蔣莎樂指出,自收到大量布碌崙居民的報案後,於2023年秋季起成立了「虛擬貨幣部門」(Virtual Currency Unit),專門調查殺豬盤犯罪;他以一名51歲女子的案件為例,她被騙子拉進討論加密貨幣的聊天群組,接著被遊說從一個叫coinformant.com的網頁上下載程序,分八次往投資帳號存錢,共投入2萬2680元。

加群組投入2萬多被盜走

僅在短時間內,她便看見帳戶的金額激增至38萬7495元,可當要提現時,卻被告知需匯入更多的錢繳稅;該名女子在聊天群組中投訴有關情況,隨即便被拉黑刪除,存入帳戶的錢也被盜走。

檢方調查披露,受害者的投資金額以洗錢的方式,在多個加密地址間移動,最後存進一家國外的交易所帳戶,由美國管轄範圍地區之外的人兌現,而騙子很有可能是在中國設立的帳戶;通過審核該網頁的「域名註冊紀錄」(Domain Registry Records),調查人員成功揭發了更多騙局,包括來自加州、賓州和伊利諾伊州的受害者,發現至少80個與原網站相關的網址,損失的金額高達106萬3846元。

詐騙集團主謀來自東南亞

調查也發現,詐騙集團主謀源自東南亞,因涉及跨國犯罪,調查力度受限;不過目前其辦公室已查封了coinformant.com網頁、其近21個相關網址、和三個虛擬伺服器。

據統計,地檢辦公室目前收到布碌崙區的相關報案,光是布碌崙即損失金額高達400萬元,其中以華裔和俄裔受害者為主;檢方呼籲公眾提高警惕,騙子會藉「發錯短信」,試圖與當事人聊天建立起友誼,或聲稱投資加密貨幣賺了大筆錢,引入上鉤。

有時當事人會莫名被加入Whatsapp或Telegram的群組,這些不請自來的投資建議,民眾應一律忽視;而且,對於素未謀面,卻急切地要分享有利可圖的投資項目的人,動機往往就不單純,若民眾需驗證加密貨幣交易所的真實性,可向紐約州金融服務局(NYS Department of Financial Services)求證。

投資 虛擬貨幣 布碌崙

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