竊取長者個資開假帳戶 華裔銀行員盜領210萬
俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)一名華裔銀行員竊取數名客戶個資,其中包括許多年長者,開立網路銀行帳戶,然後冒名提款,累計盜領金額高達210萬元,被檢方以多項罪名起訴,不過被告出庭時仍堅持無罪。
克利夫蘭當地媒體cleveland.com報導,來自伊利諾州溫菲爾德(Winfield)、現年34歲的中國籍男子曹岳(Yue Cao,音譯),在2015年6月至2022年6月曾在克利夫蘭某家地區性銀行擔任模組定向分析師(qualitative modeling analyst)。
根據起訴書顯示,曹岳因為熟悉金融操作,利用職務之便,搜尋銀行客戶資料,尋找尚未在網路銀行註冊的客戶,鎖定為作案目標。
調查人員發現,曹岳在2022年5月至2023年4月間,非法取得五名客戶個資後,在客戶不知情的情況下,冒用被害人名義開立網路銀行帳戶,但檢方的起訴書並未公開涉案銀行名稱。
隨後曹岳又利用一名已於2020年去世男子的名義,從被害人網路銀行帳戶盜領存款,再匯款至個人在其他金融機構的帳戶,累計不法所得高達210萬元。
案件曝光後,檢方以銀行欺詐罪、嚴重身分盜竊罪以及從事犯罪所得財產貨幣交易罪等多達17項罪名,正式起訴曹岳。
不過報導指稱,曹岳11日在克利夫蘭聯邦法院出庭時,仍堅持不認罪,甚至當庭聲淚俱下,透過翻譯人員捍衛個人清白:「我是無辜的。」
隨後承審法官謝伯德(Reuben Sheperd)下令以2萬元保釋金,讓曹岳交保候傳。
FB留言