诈骗2000名老人逾2700万 中国男子认罪
2024年被捕的诈骗犯陈建东(Jiandong Chen，音译)，2日在圣地牙哥联邦法院认罪，坦承犯下针对老年人的诈骗洗钱案。
圣地亚哥福斯新闻台FOX 5报导，陈建东又名「小虎」(Little Tiger)，与四名中国公民组成诈骗集团，2021年到2023年之间，诈骗超过2000名70到80岁长者，得手金额超过2700万元。
根据司法部新闻稿，诈骗分子通过电子邮件、弹窗广告和电话等方式，引导老年人拨打电话到印度的诈骗中心，诈骗分子再利用制造紧张感和恐惧的话术，博取信任操控心理，诱使受害者在电脑上下载安装远程软件，让诈骗分子入侵电脑，接着诈骗分子假冒技术支持人员、银行职员或政府官员，谎称要为受害者退还未经授权的款项，但在假装退款过程中，又骗说「误收退款」，再以恐吓或施压，要求将「多收款项」归还，要求受害者通过电汇或邮寄现金到南加州或内华达州的假地址。
受害者通常被要求使用快递或隔日送服务，将现金寄给假名收件人。
42岁的陈某在认罪协议中坦承，他使用与受害者提供的姓名伪造驾照和身分证，再接受快递包裹取走现金。
陈建东与同伙使用加密货币交易，将这些赃款「洗钱」并转移给其在印度的同伙。
联邦调查局(FBI于2024年4月及7月逮捕陈建东和其他四人，2025年6月起诉。同年8月，联邦探员对犯罪集团展开全国性抓捕行动。
值得注意的是，三名YouTube网红合作通过影片记录诈骗过程，甚至当场对峙收件的嫌犯。在一段130万次播放量达的影片中，帐号「Trilogy Media」的网红亲自将诱饵包裹送达，陈建东说他就是收件人。
陈建东将于6月26日被判刑，面临邮件和电汇诈欺共谋罪以及洗钱共谋罪的指控。
邮件和电汇诈欺共谋罪最高可判处40年监禁和100万元罚款。洗钱共谋罪最高可判处20年监禁和相当于洗钱金额两倍或50万元的罚款。
