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跨境洗錢 華人首腦判14年 客戶全是墨西哥毒梟

林石鳳將毒販交付的34萬元現金,拍照後傳到中國的負責單位,然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶,接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)
林石鳳將毒販交付的34萬元現金,拍照後傳到中國的負責單位,然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶,接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

透過多年的佈線、跟蹤,聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration,DEA)破獲芝加哥、紐約華人洗錢集團,首腦之一的中國籍甘賢兵(Xianbing Gan,51歲,以下均為音譯)日前在芝加哥聯邦法院判處14年監禁,甘賢兵據信為第一位在美國受審及認罪的華人洗錢集團核心人物。

法院資料顯示,由於中國人經營的洗錢服務「速度快、收費低」,過去五年來,已成為墨西哥毒梟的主要管道,光在2016與2017年間,甘賢兵帶領的組織,至少經手墨西哥毒販所得4800萬元,透過金融操作轉為合法資金。

前緝毒局主管吉佛瑞(Mark Giuffre)說,探員從2015年下半年開始,留意到芝加哥墨西哥裔聚居的小村區、西塞羅、奧羅拉等城鎮的華人商家,成為面交販毒所得現金的地點,調查發現墨西哥毒梟逐漸將「洗錢」業務轉給中國人負責。

緝毒局能夠順利調查相關案件,得力於也是洗錢集團成員之一的新加坡裔林石鳳(Seok Pheng Lim,42歲)的協助,根據法院文件,林於2019年底,向緝毒局承認自己是芝加哥、紐約洗錢網絡的成員,並在緝毒局要求下,出面聯繫中國洗錢經紀商,開啟執法人員的深入調查。

中間人將所收到的美元現金換成等額人民幣,然後從中國的銀行帳戶,轉到委託洗錢者在中國的銀行帳戶,完全不需要通過美國金融系統,這種稱為「鏡子交換」(mirror swap)的洗錢方式,大約只要三小時就能完成。

聯邦探員表示,這些存入委託洗錢者中國銀行的人民幣,接著會以公司行號付款名義轉到墨西哥的銀行帳戶,不會顯示美元換成人民幣的書面紀錄。

51歲的甘賢兵因參與洗錢,被判刑14年。 (法院提供)
51歲的甘賢兵因參與洗錢,被判刑14年。 (法院提供)

林石鳳陳述,她每個月協助毒販洗錢300萬美元,佣金為1萬5000元(0.5%),她原來在中國從事鞋子生意,目前在等待量刑,不過,檢察官說,林因擔任臥底,應該會獲判緩刑。

因為林石鳳指證而遭逮捕的甘賢兵,為該洗錢集團的首腦之一,甘在2018年從墨西哥飛往香港於洛杉磯轉機時被捕,法庭文件顯示,他是因為在墨西哥的瓜達拉哈拉 (Guadalajara)居住時,協助非法轉帳的罪名遭拘捕。

甘賢兵的律師說,被告原本在中國做鞋子生意,也因此認識林石鳳,2011年,他利用賺來的錢,在瓜達拉哈拉開了一家海鮮出口公司,後來發現透過出口公司,可以幫當地人避開墨西哥銀行限制,從中國匯款,也可從中收取佣金,「他是在不知情的情況下,參與了販毒集團的洗錢」。

檢方以路線圖說明中國洗錢集團如何運作。 (法院提供)
檢方以路線圖說明中國洗錢集團如何運作。 (法院提供)

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