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涉為墨西哥毒販運毒洗錢 6中國人在美被起訴

六名中國人涉嫌幫助墨西哥販毒集團運送古柯鹼和洗黑錢,還賄賂緝毒署(DEA)臥底探員以取得假護照,在美被起訴。(Getty Images)
六名中國人涉嫌幫助墨西哥販毒集團運送古柯鹼和洗黑錢,還賄賂緝毒署(DEA)臥底探員以取得假護照,在美被起訴。(Getty Images)

經過近四年調查,司法部宣布破獲跨國販毒作業,六名涉嫌幫助墨西哥販毒集團運送古柯鹼和洗黑錢的中國人,在美被起訴。

法院文件指出,華人嫌犯從2008年起至上個月在拉丁美洲靠著走私運毒,至少賺進3000萬元;與他們合作的包括惡名昭彰的販毒集團西納羅亞集團(Sinaloa Cartel)。

聯邦檢察官推斷,中國運毒犯的洗錢手法為用販毒的錢消費,再將買來的商品運回中國在黑市販賣,然後再將錢以人民幣交回給拉丁美洲的走私毒犯,而毒販多為墨西哥人。起訴書中還特別寫道洗錢手法「需特殊技巧」。

其中一名嫌犯劉滔(Tao Liu,性名皆音譯)同時被以賄賂罪起訴;他涉嫌賄賂兩名美國緝毒署(DEA)臥底探員以取得假護照。他疑似與熟知取得假護照門路的臥底探員達成協議,一本護照要價15萬元,甚至以加密貨幣支付部分款項。

其他五名嫌犯為中國出生,但居住在紐約、加州和多個拉丁美洲國家。

DEA特別行動組探員溫蒂‧伍考克(Wendy Woolcock)表示:「這些嫌犯極力隱藏犯罪活動,使毒品流入我們的社區,並且洗清不法所得。」

司法部的聲明中也表示,本次起訴為「接近四年的調查結果,並深入跨越美國、中國等國際販毒集團和亞洲洗錢網絡。」

使用李寰(Juan Lee)為假名的李希志(Xizhi Li)在微信暱稱「JL 007」和「SUPERKING 99」,與墨西哥、哥倫比亞和瓜地馬拉等地走私販毒集團關係密切。

他疑似透過邁阿密的西班牙外換銀行(BBVA)進行非法活動;據說他在瓜地馬拉的瓜地馬拉市,甚至經營賭場,不只用來洗錢,也是他與毒品走私者的會面地點。

除了嫌犯陳家宇(Jiayu Chen)之外,其他嫌犯皆已被被捕收押,目前仍不清楚他們是否已聘請律師。

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