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華府男子假冒商家騙聯邦補助200萬 買房買車買遊艇

鄭重聲明
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疫情期間不法之徒也沒停工,華府男子葛漢(Kenneth Gaughan)通過偽造商家和員工信息騙取聯邦福利逾200萬元,用疫情補助貸款買房和遊艇,近日被捕;監管政府的機構表示,此案反映聯邦福利的漏洞,審核及防範不足。

根據華盛頓聯邦法庭文件,41歲的葛漢在疫情期間用不同的商家名稱,向不同銀行申請了11份薪資保護計畫(Paycheck Protection Program,簡稱PPP)貸款,他並用假冒的商家信息申請了12項「經濟受損災難貸款」(EIDLs),包括美國服務動物公司(Service Animals of America Incorporated)、治療型寵物公司(Therapy Pet, Inc)等企業。

代理聯邦檢察官舍溫薛溫(Michael R. Sherwin)在聲明中指,任何人都不得以國家緊急狀態為藉口,騙取個人利益,任何小商家也不得在新冠疫情期間騙取收入或政府福利。

法庭周二公布的另一份起訴書表示,葛漢還曾在2010年至2018年間,通過偽造發票、郵件詐騙、電匯詐騙和洗錢等方式,從天主教華盛頓總教區(Archdiocese of Washington)騙取47萬2000元,當時他擔任該教區的主管助理,利用自己的職位創建私人郵箱來接收支票,然後存入自己的銀行。

葛漢2018年因欺詐指控辭去了華盛頓總教區的職務,之後聯邦法官以馬州不當指控為由,撤銷了對他的刑事指控。

但新冠疫情爆發後,葛漢又盯上聯邦給小商家提供的補助,聯邦小企業管理署(SBA)提供的PPP貸款規定,每個申請商家必須證明沒有接受其他貸款福利,但葛漢用相同的地址、電話以及25名假員工的名字向多家銀行申請,偽造收入、工作時間和預扣稅款,騙取七項PPP貸款,共218萬元。

葛漢還騙取了12項「經濟受損災難貸款」,他本人騙得3000元,其同夥騙得近2萬元;葛漢用騙來的錢買了一棟130萬元的排屋(rowhouse),一艘30萬元的遊艇,以及一輛4萬6000元的運動轎車。

華府專門監管政府的無黨派機構Accountable.US主席赫瑞吉(Kyle Herrig)表示,葛漢的詐欺案反映出聯邦救助計畫的缺陷,包括申請初期幾乎沒有審核,對申請者的背景調查也不完整,讓有金融犯罪前科者抓住把柄,騙取更多錢財。



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