網頁列印

內容來自網址: https://www.worldjournal.com/7025032/article-link/

首頁 紐約

塑膠公司華裔創辦人 逃稅6100萬被控詐欺

鄭重聲明
本篇內容為世界日報版權所有,未經許可不得任意轉載、重製、複印使用。

一家華人經營的塑膠公司創始人涉嫌逃稅6100萬元,被控稅收詐欺(tax evasion)罪,日前被告通過視訊在新州聯邦法院出庭,法官設定保釋金2000萬元,若罪成最高將面臨五年監禁和25萬元罰款。

根據法庭文件,74歲的張阿爾弗(Alfred Teo,音譯)報住佛州Boca Raton,是Alpha Industries Management (Alpha)公司的主要股東;他還涉及證券交易,2016年1月至2018年12月間,他從Alpha公司轉移6億元信用貸款至自己帳戶,來償還證券市場內欠的保證金。

之後張阿爾弗將這6億元的一部分歸還給Alpha公司,但未歸還的部分沒有依法報稅;他將1億6700萬元登記為自己另一家公司AAST Holding Corp. (AAST)的收入,這家由他創辦的公司也被用來當作隱藏個人實際收入。

AAST實際上是一家皮包公司,不銷售產品,公司地址為張阿爾弗在佛州的一處住宅,該公司的銀行帳戶也未顯示任何購買材料、儀器和其他塑膠產品的紀錄,而這些紀錄卻出現在AAST的報稅申報單上。

2016年至2018年,張阿爾弗的報稅員在上繳報稅材料前請其過目,但張阿爾弗卻要求報稅員將AAST公司未進行的產品銷售資金、納入報稅申報單中。

報稅員根據張阿爾弗的要求給AAST公司報稅,2016年至2018年間AAST分別漏繳1000萬元、2000萬元和3100萬元稅款,張阿爾弗共逃稅6100萬元。

張阿爾弗1979年就在新州創立塑膠公司Sigma Plastics Group,14年前,時年60歲的張阿爾弗還涉嫌與兩家公司進行內線交易而被捕控罪,原本面臨最高50年監禁的他選擇認罪,最終僅被判30個月監禁和100萬元罰款。



data-matched-content-rows-num="10,4"
data-matched-content-columns-num="1,2"
data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

Copyright 2020 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊. All rights reserved.