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謊稱擁2公司 華男詐取2000萬元紓困金被捕

鄭重聲明
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馬穆戈以Hummer Mars這一名字在領英網的個人頁面。(截自領英網頁) 馬穆戈以Hummer Mars這一名字在領英網的個人頁面。(截自領英網頁)

紐約南區聯邦法院21日宣布,一名華裔男子謊稱自己擁有兩家上百名員工的公司,受疫情影響無法向員工發放薪水而向聯邦小商業管理署(U.S. Small Business Administration,簡稱SBA)申請聯邦紓困金,詐取2000萬元資金,21日被捕控以銀行詐欺、電信詐欺、對銀行不實陳述、及詐欺美國政府罪,若罪成最高可面臨117年監禁。

根據法庭文件,36歲華男馬穆戈(Muge Ma,音譯,別名Hummer Mars)在曼哈頓居住,他謊稱自己有兩家擁有上百名員工的企業,分別為「New York International Capital LLC」(簡稱NYIC)和「Hurley Human Resources LLC」(簡稱Hurley),受疫情影響無法為所有員工支付每月上百萬元的薪水,而向SBA及五家銀行申請聯邦的薪資保護貸款計畫(Paycheck Protection Program,PPP)和經濟損失災害貸款項目(Economic Injury Disaster Loan Program,EIDL)。

而實際上,馬穆戈是這兩家公司的唯一員工,為獲得聯邦紓困金,他在3月中旬至5月15日期間向SBA寄送的申請文件中,使用偽造的銀行文件,稅務、保險和工資紀錄,給五家銀行不實信息,還附帶其公司網站鏈接,顯示這兩家公司是所謂的「國際化」公司。

根據NYIC網站介紹,該公司成立於2019年,是一家總部位於曼哈頓高檔寫字樓的管理諮詢公司,通過谷歌雲平台為全球投資人牽線,網站上並有馬穆戈與紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)、前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)的合影。

起訴書指出,馬穆戈在申請過程中還謊稱自己為美國公民,但他其實只是綠卡持有者。

馬穆戈還在4月致信一家加拿大新冠試劑盒廠商時,謊稱NYIC是與紐約州府簽署合約的新冠病毒檢測試劑盒及醫療用品供應商,但實際上,該公司並不是州府授權的註冊供應商,也未提供任何與新冠相關的產品供應。

馬穆戈被捕前,SBA已經批准50萬元EIDL貸款給NYIC,15萬元EIDL貸款給Hurley,還有一家銀行也已經批准並支付約80萬元的PPP貸款給Hurley。

馬穆戈以Hummer Mars的名字在領英網(LinkedIn)擁有個人主頁,顯示他是NYIC和Hurley兩家公司的執行總監,曾於2014年至2016年在招商銀行紐約辦公室就職,也曾在花旗銀行(Citi Bank)任職,他擁有洛杉磯加州大學(UCLA)MBA學位。

馬穆戈被控銀行詐欺、電信詐欺、對銀行不實陳述、詐欺美國政府等六項罪名,若罪成最高恐面臨117年監禁。



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