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別想走漏洞!拆分存款37筆 每筆低於1萬 觸法恐坐牢

芝加哥消防官金恩將35萬元分成37筆,再以每筆低於一萬的金額存入銀行,遭控拆分交易以聯邦罪名定罪。(NBC芝加哥電視台截圖) 芝加哥消防官金恩將35萬元分成37筆,再以每筆低於一萬的金額存入銀行,遭控拆分交易以聯邦罪名定罪。(NBC芝加哥電視台截圖)

芝加哥消防局一名消防官,因為將35萬元分拆成37筆,每筆低於1萬的金額存入銀行,遭控拆分交易以聯邦罪名定罪。

為防制洗錢,金管單位規定,每一筆金額超過1萬元的存款,銀行必須向政府提交現金交易報告。49歲的芝加哥 火災調查員金恩(Antuane King)日前被控兩項拆分交易罪名成立,他本身還是伊利諾州持有執照的房地產經紀人。

聯邦檢察官指出,2015年3月至2016年2月間,金恩在芝加哥消防員信用社和其他七間銀行存款37次,每筆款項少於1萬元。最後再集中所有款項,在萬錦市(Markham)、林伍德(Lynwood)和霍姆伍德(Homewood)購入三間房屋。法院文件未說明這些錢的來源,但金恩未被控非法獲得這些錢。

每項拆分現金交易的罪名,最重能判五年有期徒刑。前國會眾院議長海斯特(Dennis Hastert),2016年也因拆分交易入獄。

芝加哥消防局發言人表示,直到媒體披露前,消防局對金恩被判刑毫不知情。但目前為止,金恩仍隸屬火災調查辦公室,領消防局薪水;他自1999年起任職,目前年薪9萬9324元。

金恩最初於2018年遭起訴,聯邦地方法官艾隆索(Jorge L. Alonso)6月12日將判刑。

銀行向財政部申報超過萬元的存款,是為防範洗錢及確定資金來源的合法性和正當性。中國導演英達夫婦於2017年分50次將46萬4400元現金存入四家銀行的六個帳戶,被控拆分交易,不但被聯邦法院凍結其部分存款,還被國稅局和州稅務廳追索稅金、利息及罰款。



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