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非法購伊朗原油至中國 1華裔與4嫌被訴

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賓州聯邦檢察官麥史文(William M. McSwain)和聯邦助理檢察官丹默斯(John C. Demers)11日宣布,起訴涉嫌違反國際緊急經濟權力法(International Emergency Economic Powers Act)、從伊朗非法購買原油然後銷售至中國煉油廠的五名嫌犯,其中包括一名華裔;五名嫌犯11日出庭,若罪成最高面臨25年監禁和125萬元罰款。

根據法庭文件,五名嫌犯分別為33歲的Nicholas Hovan,報住紐約,其餘四人報住德州,分別為30歲的Robert Thwaites、26歲的Nicholas James Fuchs、38歲的Daniel Ray Lane和39歲的王真宇(Zhenyu Wang,音譯)。

根據起訴書,2019年7月至2020年2月期間,Hovan、Thwaites、Fuchs和Lan由費城從伊朗訂購原油,然後通過王真宇將原油銷售到中國的煉油廠,這違反了美國對伊朗的經濟制裁相關法律。

嫌犯使用空頭公司對非法原油進行銷售,每月兩次運輸原油至中國,每月獲利約2800萬元;此外他們還將售賣原油獲得的利潤通過Lane的公司「STACK Royalties」,進一步洗錢;另外Fuchs和王真宇還申請了外國護照,以開設離岸帳號,避免被美國當局發現。

麥史文表示,該案五名嫌犯非法從伊朗購買原油,然後包裝銷售至中國獲取巨大利潤,這種作法不僅令嫌犯獲利,也讓伊朗獲益,這嚴重違反聯邦法律,破壞美國國家安全利益,「美國不能容忍這種破壞國家政策和法律的行為,嫌犯將被依法處置。」



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