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違反洗錢法 夏威夷花園賭場 認罰315萬元

鄭重聲明
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夏威夷花園市的花園賭場檔案照,攝於2016年8月23日。(洛杉磯時報資料照片) 夏威夷花園市的花園賭場檔案照,攝於2016年8月23日。(洛杉磯時報資料照片)

夏威夷花園市(City of Hawaiian Gardens)的花園賭場(The Gardens Casino),因多年前涉及違反洗錢法,被聯邦政府罰款280萬元,但未向加州博弈管理委員會(California Gambling Control Commission)報告,遭到加州司法廳盯上有意吊銷執照。加州檢察長貝西拉(Xavier Becerra)5日宣布,博弈管理委員會當天已通過雙方和解方案,賭場同意繳納315萬元罰款並接受兩年監管。

不過夏威夷花園市政經理赫南德茲(Ernie Hernandez)吐槽,這一切都是貝西拉聽從加州印地安人賭場指使所致。

夏威夷花園面積只有一平方哩,人口1萬4450人。然而這座洛杉磯縣最小城市,卻有一座加州第二大撲克牌賭場。花園賭場有225張賭桌,員工1900人左右。赫南德茲說,夏威夷花園預算一般基金(general fund),每三元就有兩元來自賭場貢獻。如果賭場被吊照,市府就玩完了。

目前加州只有印地安賭場可放吃角子老虎機,其他賭場只能賭撲克牌、牌九與百家樂。儘管如此,印地安賭場仍視其他賭場為勁敵。赫南德茲說,花園賭場之所以被加州司法廳盯上,幕後壓力來自印地安賭場。

不過聯邦財政部金融犯罪執法局(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)很早就盯上花園賭場,並於2016年開鍘。該局認定花園賭場從2009年起,即未遵守聯邦政府反洗錢規定。對於出手大方賭客不查明身分,賭金進出超過1萬元也未登記。例如賭客米雪兒(Michelle)拒絕亮出身分,賭場仍讓她繼續豪賭。另一男子領取1萬4822元賭金時當場撕掉國稅局表格,走進亞洲豪客室(Asian VIP Section)領到賭金。

貝西拉說,花園賭場2016年7月被罰280萬元,兩個月後向加州博弈管理局(Bureau of Gambling Control)申請執照換新時卻未吐半個字。加州司法廳得知向賭場查詢,但賭場始終未吐實,司法廳因此要求委員會不再核發花園賭場執照。現在花園賭場同意接受兩年監管,兩年之內如果再犯就會被吊照。貝西拉說,315萬元是加州博弈管理局開出最大罰金,打破210萬元舊紀錄。

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