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封面故事 | 移民局最終規則 投資移民難了

移民局估計,投資移民提價後,有的申請人會主動退出。(本報檔案照) 移民局估計,投資移民提價後,有的申請人會主動退出。(本報檔案照)

2008年以來,美國的投資移民(EB-5)項目趨熱,尤其是投資50萬元的區域中心(regional centers)類別,在2015年達到高潮,申請人達到1萬4373人,超過當年設定的1萬個名額。有的州政府為吸引投資,把繁榮商業區改稱為「偏遠和高失業率地區」,以滿足移民局的「目標就業區」(TEA)要求。更有不法之徒設立區域中心,推出虛假項目,騙取投資者資金。因此,投資移民項目魚龍混雜,也給一些投資者帶來損失。

於是,美國公民和移民服務局(USCIS)在今年7月24日發布投資移民最終規則(finalrule),對投資移民項目進行重大修改,新的規則將於11月21日生效。移民局發言人接受採訪時表示,最終規則的主要變更包括:投資額提高了80%;由移民局指定目標就業區,而不是由州政府指定;澄清移民局綠卡轉正程序;在某些情況下允許申請人保留其優先日期。專家估計,投資移民的申請會下降,可能以後每年的申請量用不了1萬個移民配額。

●標準投資額 最低180萬

移民局發言人表示,具體來講,投資移民的改變主要有以下四項主要內容。

一、提高最低投資額。從規則生效之日起,最低標準投資額將從100萬元增加至180萬元,目標就業區的區域中心最低投資額從50萬元增加到90萬元,分別提高了80%,這是1990年以來的首次增加。規則還規定,最低投資額將每五年根據通貨膨脹率自動進行調整。

二、由移民局指定目標就業區。過去,哪些地方是目標就業區由州和地方政府自己決定,而現在是移民局直接指定,要求投資項目就在這個區域內。這些區域通常根據一系列的人口普查數據,確定平均失業率,並考慮到繁榮社區與失業社區的平衡。「這些修改將於確保目標就業區的指定公平合理,並嚴格地遵循國會的意圖,將投資引導至最需要的區域內。」

國會設立投資移民項目的原意是,1個投資移民名額要為10個美國人創造就業機會。(Getty Images) 國會設立投資移民項目的原意是,1個投資移民名額要為10個美國人創造就業機會。(Getty Images)

三、澄清移民局綠卡轉正的程序。該規則修訂了法規,以澄清臨時綠卡的某些家庭成員必須何時提交申請轉為正式綠卡。

該規則還提供靈活的面試地點以方便申請人,並簡化了現行移民局發放綠卡的流程。

四、允許投資移民申請人保留優先日期。規則還為先前的投資移民提供了更大的靈活性,實行後,當他們需要提交新的投資移民申請時,除了某些例外情況之外,他們現可保留先前批准申請的優先日期。

移民局發言人表示,美國公民及移民服務局代理局長古辛納利(Ken Cuccinelli)曾經說過,「近30年前,國會制定了投資移民計畫,以激勵外國資本來美投資,來使美國工人受益,促進經濟發展並幫助陷入困境的社區」。但是,自該項目成立後偏離了國會的意圖。他說:「我們增加了投資額,以解決過去30年來的通貨膨脹問題,並限制了有人設法改變投資地點的可能性,以確保將投資留給最需要的農村地區和高失業率地區。」

古辛納利(Ken Cuccinelli)說,提高投資額,以解決過去30年來的通貨膨脹問題。(美聯社) 古辛納利(Ken Cuccinelli)說,提高投資額,以解決過去30年來的通貨膨脹問題。(美聯社)

●欺詐案 移民局重點打擊

移民局發言人說,多年來,投資移民欺詐時有所聞。移民局認真對待所有關於欺詐的指控。「我們與執法夥伴緊密合作,並確保投資移民計畫的完整性。」移民局通過其欺詐偵測和國家安全部門(Fraud Detection and National Security Directorate)在案件管理系統中跟蹤所有欺詐調查。如果懷疑或證明了欺詐實例,移民局會採取措施來處理與欺詐有關的任何行為者。

發言人說,移民局的職責是管理國家的合法移民系統。因此,移民局與移民和海關執法局(ICE)及其他機構合作,對犯罪活動及申請和欺詐的證據進行行政調查。此外,移民局與美國證券交易委員會(SEC)緊密合作,因為該委員會對在美國境內發行證券方面負有民事和刑事執法責任。「我們兩家機構聯合發布了投資者警報,以向潛在投資者提供與投資相關的某些風險的建議。」

他說,移民局鼓勵公眾舉報欺詐行為,如果發現有人欺詐,可以通過發送電子郵件至[email protected],向移民局報告。

在移民局網站上,可以查到移民局已經查處和停止368個區域中心運作。按照規定,如果區域中心無法向移民局提交所需資訊或不再達到促進經濟增長的目的,移民局將發出終止意向通知(NOIT)。區域中心必須在收到終止意向通知後30天之內做出反饋,提供與通知書中所指稱的理由相反的證據。

移民局將審查對「終止意向通知」的反饋,並決定是否終止區域中心。如果不終止,將通過「重申通知」通知區域中心。此通知意味著區域中心仍可參加移民投資計畫。如果發出終止指定,將通過終止通知通知區域中心不能參與移民投資計畫的原因。

移民局網站列出已經終止的區域中心的表格,而已經終止的區域中心不再出現在區域中心列表中。一旦被移民局終止,該區域中心不得招攬、產生或促進投資,或以其他方式參與和移民投資計畫相關的活動。如果其投資者已獲臨時綠卡,而該個投資者已投資了與移民局終止的區域中心相關的「新的商業企業」,則其身分不會自動終止。投資者將繼續有機會證明其符合投資移民計畫要求。

●積壓嚴重 等四年獲簽證

根據移民局網站的統計資料,投資移民項目從2008年開始變熱,當年申請人數為1258人;然後逐年增加,2012年申請人升到6041人;而在2015年和2016年達到高峰,申請人分別達到1萬4373個和1萬4147個;然後申請人數逐年下降,2019年上半年共有3003個申請者,相等於2012年的水準。

國務院每年只有1萬個投資移民簽證名額,使得投資移民案件積壓嚴重。(Getty Images) 國務院每年只有1萬個投資移民簽證名額,使得投資移民案件積壓嚴重。(Getty Images)

從統計資料看出,投資移民申請積壓嚴重。截至2018年12月1日,已有4萬17名獲得批准的投資移民申請人(本人和直系親屬)在等待移民簽證,因為名額已經用完。根據美國國務院2018年12月的簽證公告,來自中國的申請人在2014年8月22日之前向移民局提交I-526申請的,才能獲得移民簽證。

截至2018年12月1日,移民局仍有1萬3125份I-526申請等待批准。以2014年至2016年財政年度獲得移民簽證的每位申請人平均有1.81個受益人計算,並假設大約10%的申請被拒絕、終止或撤回,這意味著還有3萬3193個潛在申請者。因此,大約7萬3000名申請人正在等待簽證名額,相等於國會分配的7年多的投資移民名額。

中國富人對美國投資移民項目感興趣。(Getty Images) 中國富人對美國投資移民項目感興趣。(Getty Images)

結果是,中國出生的投資移民申請者獲得移民簽證的等待時間越來越長。在2014年財政年度,投資移民首次達到年度簽證上限。2015年5月,國務院宣布要為中國出生並獲得批准的申請人建立候補名單,其優先日期早於2013年5月1日。此後等待名單的數量不斷增加,因此現在簽證僅用於在2014年8月22日之前申請人。

●3種原因 投資者放棄申請

最終規則正在聯邦公報網站(www.federalregister.gov)公示。最終規則資料顯示,80%以上投資移民申請人是在海外獲得簽證,而大多數申請人在其申請獲得批准之前就已經投資了資本,因此許多申請人都覺得等待時間太長。因此,自2015財政年度申請達到最高水平以來,申請數量每年都有下降。到2018財政年度,申請數量下降了一半以上。

專家估計,三種因素會影響投資者的申請。一是國家上限的制約。每個國家的投資移民不能超過7%。這個數額小國用不完,大國不夠用。二為簽證候補名單的影響。國務院已經為在中國出生的申請人建立候補名單,按照申請時間先後排隊。三就是美國的投資移民資金額的提高。資金額的提高,讓一些外國投資者望而卻步,主動放棄。

中國投資移民申請人的主要目的,讓孩子在美國讀書和生活。(Getty Images) 中國投資移民申請人的主要目的,讓孩子在美國讀書和生活。(Getty Images)

不過,對中國人來說,投資移民仍然具有吸引力。彭博資訊網站(news.bloomberglaw.com)2019年5月14日報導,多年來,在投資申請者中占最大比重的中國投資者等待時間最長。目前,有3萬2169名中國公民正在排隊申請投資移民簽證,另有約1萬7368名中國公民正在等待其申請被批准。許多中國人認為,有機會讓孩子上美國學校並最終在美國生活和工作,是他們申請投資移民的動機。

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