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封面故事 | 陷阱處處 投資移民遭坑殺

來自中國的Q先生說,一提起投資移民「都是淚」。2012年,在中國做實業的他聽到一個好消息,美國的投資移民項目去中國招商了。他說,他想把公司開到美國,也想把兩個孩子送到美國讀書。於是,他參加了招商會,還見到了項目所在州的州長。「這是一個金礦項目,招商者說這個投資保證能賺,不然就用挖出的金礦把投資買下。」於是,他提交了申請,並支付了55萬美元。但是,他的移民申請最終被拒,現在連投資尚未要回。

聽到美國政府把投資額提高到90萬美元和180萬美元時,他表示「提高這點錢都不是問題」,關鍵是他被這家區域中心害慘了。他說,他的孩子已經在美國讀大學,很努力。他們能否留在美國,要看他們的造化。他說,許多朋友看到美國的投資移民項目,都不敢相信,擔心又是騙局。「我們再也不想申請投資移民了。」

●兩次申請 移民局均拒絕

Q先生說,他現在才明白,去中國推銷投資移民項目的都是中介,而不是項目方。他們就是要賺錢,並不對投資移民項目承擔責任。「我就是太相信中介了,同時覺得投資金礦不會虧本,而且還有州長站台,於是就放心投入。」

2012年,他填寫了投資移民申請表(I-526),並把兩個孩子帶到美國讀書。因為當時沒有綠卡,孩子只能讀私立學校。「我們以為這是暫時的,因為綠卡就會很快寄到。」但是,綠卡沒有寄來,他卻收到了移民局的拒絕信。

他說,移民局的拒絕信中沒有說明拒絕的原因。他通過打聽才知道,幾百位中國投資者的資金本來是放到銀行中保管,但是銀行的人和金礦的人合謀,把錢轉入項目中。但是,金礦負責人並未把錢用於金礦,而是挪作他用,還購買豪宅和豪車。美國證券委員會發現後,起訴金礦負責人,移民局於是拒絕認可這個投資案。

一些中國人投資美國金礦上當受騙。(Getty Images) 一些中國人投資美國金礦上當受騙。(Getty Images)

收到拒絕信後,一些中國投資者不服,因為他們都已經出資,並且把家搬到美國。於是,他們聘請律師起訴移民局。「法院判移民局敗訴,我們申請重啟案件。」他們第二次提出移民申請,移民局再次拒絕,這次拒絕的原因是「項目本身存在問題」。

他說自己是投資移民的失敗者。「從2012年到現在,整整七年過去了,不僅沒有拿到綠卡,而且錢也沒有要回來。」他認為,投資移民的項目很好,但是被許多騙子和垃圾人破壞了,而且犯罪成本太低。「這些人太離譜,交了罰款後又出來,但是問題沒有解決。」

他認為,移民局應該負主要監管責任。「問題不在我們,而是移民局沒有把好關。」他說,這個金礦區域中心的管理人根本不符合條件,而移民局也沒有對這個管理人進行審核,讓這些人出來招搖撞騙。

他說像他這樣受騙的中國人很多,現在都是投訴無門。為了打官司,他多次來美國,上庭作為證人,但投資至今不退。「有的美國華人也創辦區域中心,專門欺騙中國投資人。」通過這個事件,他對美國有了「新的認識」,覺得美國的制度也有不完善的地方。「美國騙局太多,稍不留意就會上當受騙。」

●挪用資金 金礦弄虛作假

Q先生說的金礦就是黑鷹金礦公司(Blackhawk Gold, LLC)。美國證券交易委員會(SEC)網站2017年4月28日刊登了起訴穆如夫(Serofim Muroff)等人的起訴書。起訴書說,從2010年5月左右開始持續到2013年,被告穆如夫及其附屬實體「黑鷹經理公司」(Blackhawk Manager, LLC)和「ISR資本」(ISR Capital, LLC),挪用和濫用投資者資金。

聯邦證券委員會(SEC)負責投資移民項目的業務審核。前者為SEC主席。(Getty Images) 聯邦證券委員會(SEC)負責投資移民項目的業務審核。前者為SEC主席。(Getty Images)

280位外國投資者購買了黑鷹金礦公司和石英堡(Quartzburg)的股份。他將籌集的部分資金用於房地產開發和金礦開採,涉及挪用和濫用資金。穆如夫個人花了大約500萬元,包括110萬元購買兩處住宅,42萬3000元購買華盛頓州的高空滑索生產線,4萬7000元購買路虎車(Range Rover),4萬元購買一輛寶馬車(BMW),9萬7000元用於個人消費。

另外,他還虛報價格,秘密使用投資者資金購買自己的房地產和採礦資產,然後將其高價「出售」給投資者,從而獲得高額利潤。

穆如夫挪用了2000萬元投資者資金來投資期權和顧問費,導致100多萬元損失,且未向投資者披露這些損失。而且,穆如夫支付560萬美元佣金給一家中國公司,用以招募投資者。「這些支付損害了投資移民計劃的創造就業目標,因為這些人對美國就業機會沒有貢獻。」

另一位被告人是ISR資本公司首席財務官芮德爾(Debra Louise Riddle),實際上是她只是該公司的簿記員和穆如夫的行政助理。從2010年到2014年,她為穆如夫的欺詐計畫和盜用行為提供了便利。他們進行虛假陳述,參與欺詐性的計畫,違反了他們對基金及其投資者的信託義務。

●拿到綠卡 資金要不回來

華人移民D先生的投資移民申請獲得批准。但是他表示,他拿到投資移民綠卡並不是通過正常程序,而是通過和移民局打官司才獲得的,而且投資資金至今沒有要回來。「一想到這事,我就覺得心煩。」

D先生是做貿易起家,和妻子共有三個孩子。他說,在2010年或2011年,一個美國的做電動車的投資移民項目在中國推銷。朋友向他推薦這個投資項目,說這個項目不錯,既能賺錢,又能拿到綠卡。他被說動了,就投資55萬美元。

他說,申請臨時綠卡(I-526)比較順利,一年就拿到。他和妻子帶著孩子在美國住了好幾年。孩子都是靠綠卡在美國讀大學。按理說,兩年後申請轉為正式綠卡(I-829),但是兩年後正式綠卡沒有拿到,說是「投資項目有問題」。

電動車項目失敗,導致一半投資移民沒有拿到綠卡。(Pexels) 電動車項目失敗,導致一半投資移民沒有拿到綠卡。(Pexels)

當時,投資這個電動車項目的中國人有幾百人。後來,他們委託律師與移民局打官司,官司最後贏了。「我屬於第一批投資者,拿到了綠卡。」只有一半人拿到綠卡,另外一半人至今沒有拿到綠卡。有些人回國了,有些還在美國。現在,他的兩個大孩子大學已經畢業,在美國找到工作。而最小的孩子正在讀大四,明年畢業。

他說:「我當時認為投資移民項目很好,因為對美國情況不了解。」他說,按理說移民局批准的項目,應由移民局負責到底。現在,他和太太已經回到中國,仍然做自己的貿易生意,不過每年要來美國兩趟,為了保留綠卡,也看看孩子。

●電動車項目 未創造就業

華盛頓郵報網站2017年11月29日報導「電動汽車企業欺詐被告」一事。報導說,一群中國投資者已向維州州長麥考利夫(Derry McAuliffe)和其任內推動的綠色科技汽車(GreenTech Automotive)提起訴訟,聲稱他們被誘騙投入大量資金但投資失敗。

來自中國的32位投資者向費爾法克斯郡巡迴法院(Fairfax County Circuit Court)提起訴訟,指控發起人以及合夥人羅丹(Anthony Rodham,喜萊莉.柯林頓的兄弟)以內部人脈關係為由誘使投資者投資。訴訟稱:「被告在營銷材料中寫滿了這些聯繫,其中包括前總統柯林頓(Bill Clinton)等名人,用公司的奠基儀式做大標題。」它還指控該公司的創始人、高管查爾斯‧王(Charles Wang),「操縱和利用」聯邦投資移民計畫。

原告律師之一阿貝爾斯(Scott Abeles)表示,此案沒有任何政治意圖。該訴訟旨在讓公司及其相關個人償還原告投資的50萬元以及其他費用、利息和懲罰性賠償。

麥考利夫曾表示,他在公司未能創造就業機會和收入之前,已於2012年末退出這家公司。不過,麥考利夫曾用這家公司為例以展示了他的企業家才能,稱讚「高科技電動汽車和公司的國際水準」。2013年初,在人們質疑公司的過高承諾及其利用簽證計畫後,他與公司疏遠,並於一年後辭職。

此後,公司在密西西比州的工廠似乎一直在努力維持營業,但沒有創造任何就業機會。原告律師說,由於綠色科技公司達不到預期,許多投資者雖然搬到了美國,但可能不得不返回中國。

●投資項目 不靠譜的很多

紐約移民律師耿婷說,投資移民成功與否與項目有關。有了好的項目,既能賺錢,也能拿綠卡。一般來說,有的項目名稱聽起來比較懸,就不太靠譜。有的項目過去很好,但是後期管理不善,也會出現問題。

例如,有的項目聽起來很先進,實際上無法操作。例如,有人計畫建設生物科技樓,但是政府對建設生物科技樓有規定,一般人很難達到。「這個項目聽起來不錯,實際上很難實行。」

佛蒙特區域中心有佛蒙特州政府的背景,過去經營一直很好。它推的滑雪場項目,吸引中國投資者。但是因為經營者資金管理不善,經營出現問題。後來,法庭派了一個人接手,接手者盡量維護投資者的利益,打算出售這家滑雪場,投資者也許能夠要回來自己的投資。

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