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屋崙商人拿EB-5騙200餘人 多為中國籍

鄭重聲明
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屋崙商人韓德森詐騙200多名投資人上億元資金,受害者大部分是中國公民。(電視新聞截圖) 屋崙商人韓德森詐騙200多名投資人上億元資金,受害者大部分是中國公民。(電視新聞截圖)

屋崙一名商人涉嫌詐騙200多名外國投資人上億元,其中大部分受害者都是中國籍人士。

聯邦法院文件顯示,屋崙商人韓德森(Thomas Henderson)被控策畫加州史上最大的移民詐騙案,總共向200多名亞洲投資人騙取1億1000萬元資金,這些錢並沒有被用來創造就業機會,而是進了他和商業夥伴的口袋。

70歲的韓德森、42歲的李伊(Cooper Lee)和40歲的中國公民胡克興(Kexing Hu,音譯)被聯邦檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office)以刑事串謀和電匯詐騙罪名起訴。韓德森向投資人承諾會在屋崙創造2000個就業機會,實則將資金用於其失敗的事業和購買市中心物業,包括著名的論壇大樓(Tribune Tower)和前身為 I. Magnin百貨的大樓。

聯邦當局19日上午在屋崙逮捕了韓德森,在南加州拉古納海灘(Laguna Beach)逮捕了李伊,別名為胡彼得(Peter Hu)的胡克興則在逃。韓德森已初步接受地方法官的審訊,預訂10月1日重回法庭。三名被告將面臨最高20年的刑期和25萬元罰金。

聯邦檢察官辦公室指控韓德森透過EB-5投資移民簽證計畫騙取中國、越南和印度投資人的金錢。EB-5簽證計畫規定,外國籍投資人必須投資可創造起碼10個工作機會的項目,才能獲得移民機會,在如屋崙這類失業率較高的地區,投資金額至少要50萬元。

文件說:「這些投資都不可能獲得合法永久居留權,因為他們根本沒有創造過就業機會。」

從2011年到2017年,韓德森的公司「舊金山地區中心」(San Francisco Regional Center)向200多名外國投資人募得1億1000萬元資金,承諾會設立呼叫中心、奶品加工業、專業護理中心和超市,結果這些資金都流入韓德森的銀行帳戶。韓德森拿了200萬元開設餐廳、130萬元購買論壇大樓、34萬6000萬元用來購買他價值140萬元的屋崙住房,其他資金則用來成立各類服飾、餐飲和網路行銷事業,絲亳沒有用在為投資人申請EB-5簽證。

當局表示,胡克興負責管理他們在中國的辦事處,他私自挪用了超過29萬元。韓德森和胡定興分別被控12項詐欺罪名,李伊則被控6項詐欺罪名,韓德森另外還被控向政府作出虛假陳述。



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