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涉逃18億關稅 中國忠旺遭起訴 美發拘捕令逮董事長

鄭重聲明
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中國忠旺公司被美國控告逃避高達18億美元關稅,董事長劉忠田也被控詐欺。(路透)
中國忠旺公司被美國控告逃避高達18億美元關稅,董事長劉忠田也被控詐欺。(路透)

聯邦檢察官31日宣布起訴涉嫌逃避高達18億美元關稅的中國忠旺公司,並以詐欺、洗錢等罪名控訴董事長劉忠田。

「華爾街日報」報導,劉忠田若被定罪,最高刑罰是入獄465年;估計劉忠田目前人在中國,美國已發出拘捕令。

美國與中國沒有引渡條約,調查員史考特(Jeremy Scott)說可能需要透過國務院幫忙,才可能把嫌犯引渡到美國受審。

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負責本案的加州中區聯邦司法官漢納(Nicola Hanna)說,「美國不是腐敗生意人的遊戲場。」

忠旺公司被指控的事項,包括多年來利用鋁製產品的出口浮報業績,製造美國對該公司產品需求強勁的假象。

起訴書指出,劉忠田等人利用空殼公司向中國忠旺公司購買鋁材,然後賣給美國買主,以掩蓋貨源手法逃避美國關稅。

川普政府曾經說,價值達數十億美元的中國產品經由亞洲其他國家,特別是越南,進入美國,逃避關稅。

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「華爾街日報」曾報導,劉忠田控制好幾家公司,把中國忠旺公司的鋁產品輸入到美國,逃避關稅;美國檢方表示,本案就是該報2016年報導後才展開調查的。

劉忠田逃避關稅的方法是以托盤(pallets)的形式出口鋁材,托盤是成品,不在應繳納關稅之列;但起訴書說,這些推盤多數不是成品,該公司用這方法走私產品到美國,目的就是逃避關稅。

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2011年到2014年,劉忠田控制的空殼公司總共運輸了220萬個假托盤,逃避了約18億美元的關稅。

2016年,劉忠田獲悉遭美國調查後,就把運輸路線改到越南,然後運到墨西哥和美國;一名美籍沈姓人士幫劉在墨西哥存貨,現在答應當汙點證人。



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