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「矮子」毒梟不法獲利近127億 聯邦檢察官追討

墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼被判終身監禁再加30年徒刑,圖為古茲曼2017年押送到美國的資料照片。(美聯社) 墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼被判終身監禁再加30年徒刑,圖為古茲曼2017年押送到美國的資料照片。(美聯社)

墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin "El Chapo" Guzman)叱吒毒品黑市30年,賺進鉅額財富,更曾四度名列富比世(Forbes)雜誌億萬富豪榜;如今身陷囹圄的他,遭聯邦檢察官追討不法所得共126億6618萬1704元。

古茲曼曾是墨西哥最狡猾且成功的毒販,他坐擁兩艘遊艇、一個李爾噴射機隊(Learjets),以及一座飼養虎豹和鱷魚等猛獸的私人動物園。

紐約聯邦檢察官上周提交財產沒收聲請,詳列古茲曼作惡30年間如何將毒品輸美圖利。

檢察官表示,自1990年代初期到2016年,古茲曼經手近60萬公斤古柯鹼,市價相當於110億元、200公斤海洛因,市價約1100萬元,以及至少42萬公斤大麻,價值約8億4600萬元。

在12頁的沒收文件中,檢察官加總古茲曼的極少數「上游廠商」提供的毒品項目和數量,清算總額為126億6618萬1704元,這個天文數字看似驚人,但也只是「保守估計」,仍有許多不明(且也許無法得知的)帳目;這些供應商包括拉米雷茲(Juan Carlos Ramírez Abadía)和凱塞多(Jorge Cifuentes-Villa and Luis Caicedo)。

拉米雷茲和凱塞多對古茲曼指證歷歷,但秘密與布碌崙(布魯克林)檢察官達成認罪協議的凱塞多從未出庭;理論上,與檢方達成認罪協定則可出庭作證。

檢察官在沒收聲請中,未引用古茲曼的證詞,而是以他的財務長拉諾(José Yusti Llano)提供的宣誓聲明,洞悉古茲曼等墨西哥西納羅亞集團(Sinaloa)毒梟對凱塞多的新穎支付方式。

根據拉諾的聲明,凱塞多集團以看似合法的公司在墨西哥市一處倉庫儲藏貨櫃;當古茲曼和盟友準備支付購買古柯鹼的費用時,他們會將貨櫃裝滿多達500萬元的現金,送往哥倫比亞。

尚不清楚檢方追討的近127億元是否拿得回來,檢方從未公開說明,是否知道古茲曼的資產藏在哪裡,審訊期間也極少觸及此議題,僅提到在墨西哥的幾處房產和3000萬元。

沒收聲請文件寫道,古茲曼是技術高超的洗錢者,他將部分獲利藏在金融體系中,部分在保險公司,以及哥倫比亞公司Monodeaux發行的簽帳卡中。



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