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【情侣涉詐騙】華女換匯被詐百萬人民幣 FBI調查

鄭重聲明
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王女士帶著剛滿月的寶寶月前到警局做筆錄。(記者王全秀子/攝影) 王女士帶著剛滿月的寶寶月前到警局做筆錄。(記者王全秀子/攝影)
王女士因早產需換匯支付醫療帳單,卻不幸被騙鉅款。(記者王全秀子/攝影) 王女士因早產需換匯支付醫療帳單,卻不幸被騙鉅款。(記者王全秀子/攝影)

本報月前獨家報導「赴美生子的華裔女子因孩子早產需緊急換匯卻受騙,損失近百萬元人民幣」,這樁發生在華人微信中的騙匯案件,已引起爾灣警局重視,15日發文表示,正與聯邦調查局合作,啟動調查嚴懲歪風,目前掌握的嫌疑人名為張鑫(又叫Johnny Xin Zhang)。同時呼籲爾灣居民或訪客提高意識,不要輕易相信別人,以免因小失大。

爾灣警局表示,警方探員連月以來接到華裔居民有關詐騙的報案,不法分子公然在微信群組上推銷貨幣兌換服務。根據法律規定,這種私人經營的兌換服務是非法的,但是這些不法分子無視法律,遊走在中美兩國之間的法規,利用受害者焦急的心情,不諳法律知識或取得一時信任從中謀利。

警方指出,他們的手法通常是要求受害者或其親友,在中國國內轉帳人民幣到指定的中國銀行戶口後,或是以微信「發送紅包」或轉帳的方式支付,並承諾等轉帳成功後,就會轉發身處爾灣的受害者等值的美金。但這些不法分子不是用「從沒收到轉帳」為藉口拖延,不然就是一旦收到轉帳,馬上就註銷戶口消失無蹤。

警方表示,這類案件的轉帳活動地點絕大部分發生在中國國內,並非爾灣警局的轄區,但爾灣警局正視這樣的不法行為,為了避免更多人受害,已將報案訊息整理成冊,並交由聯調局(FBI)合作調查這類財務的詐騙案件,從更大層面來追查這種深入社區的詐騙行為和作案團伙。

除了呼籲居民提高警局外,警方也希望更多受害者能出面指認,目前警方掌握一個可能從這種兌換騙局中獲得酬庸或獲利的嫌疑人,此人中文名為張鑫,駕照上名字為Johnny Xin Zhang,警方懷疑他可能使用其他化名行騙,以及有其他同黨聯合作案。警方呼籲,任何人曾經與這位人士或其黨羽交手的經驗,均可聯絡負責此案的探員Sarah Voigt,電話:949-724-7180。

警方還表示,暑期是爾灣訪客高峰期,也會是這種有心分子摩拳擦掌的時機,嚴正呼籲居民買房、買車,或是從事其他金錢交易時,都需透過合法管道,不要透過素未謀面的第三方來操作。買賣或借貸過程中切記收集必要的或有公證過的文件,來保障自身權益,同時也要了解,不要「預付」任何還沒有收到的貨品或服務,也不要將自己的個資,譬如社安號碼、銀行戶口、密碼及地址等,輕易透露給別人或任何親友,三思而行才能杜絕不法分子的作案。

受害人王女士月前即向爾灣警局報案,稱詐騙案涉案男主張鑫假冒警方,向她打電話說已申請禁制令,要她不要再去張鑫住處。爾灣警方向王女士證實,這是假的禁制令。

王女士表示,事發時間是兩個月前的15號,由於她一直沒有收到對方承諾換匯的匯款,她苦等無果後曾登門詢問,並向爾灣警局報案。在警方前往張鑫與其女朋友欣欣位於爾灣租住的房子調查後,王女士馬上接到一個電話,電話中的人說英文,旁邊有中文翻譯,大意為她不能再去張鑫和欣欣住的家,因為他們已經申請禁制令。

同時張鑫也透過社交媒體發送信息,給據悉是他自己虛設的人物James稱,5月17日欣欣抱著孩子前往警局申請禁制令,禁止王女士向他們打電話或發消息,只能找律師聯繫他們。他並將這段對話的截圖提供給王女士看。

【情侣涉詐騙】案情擴大:
1號受害人/華女換匯被詐百萬人民幣 FBI調查
2號受害人/張鑫、欣欣被控聯手 K先生受騙15萬
3號受害人/三筆借款 杜女士損失近80萬
張鑫被控告 稱對方胡編亂造

 



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