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隱匿中國帳戶 北卡華女恐關5年

一名華人未將在外國開設、金額超過1萬元的銀行帳戶上報給美國財政部,將面臨最高五年監禁和25萬元罰款處分。(美聯社) 一名華人未將在外國開設、金額超過1萬元的銀行帳戶上報給美國財政部,將面臨最高五年監禁和25萬元罰款處分。(美聯社)

一名住在北卡州的華人女子,因未將在外國開設的金額超過1萬元的銀行帳戶上報給美國財政部而被聯邦起訴,3日她在北卡西區聯邦法院出庭認罪,將面臨最高五年監禁和25萬元罰款的處分。

據法庭文件,59歲邊莉莉(Lili Bian,姓名皆音譯)是中國公民、持美國綠卡,報住北卡夏洛特市(Charlotte),她承認在2015年6月30日有意沒向財政部上報外國銀行和金融帳戶表格(Foreign Bank and Financial Account Form,FBAR)。

根據美國法律,所有在其他國家擁有價值超過1萬元的金融帳戶的公民和居民都需要依法上報該海外帳戶所聯結的金融機構、帳戶號碼、帳戶類型和上報FBAR年度內帳戶的最高額度。

邊莉莉3日在法庭上承認2014年內她沒有上報她在中國境內一家名為FungChen Securities的金融機構內超過1萬元的金融帳戶;根據美國法律,故意未能上報FBAR罪成會面臨最高五年監禁和25萬元罰款。

邊莉莉認罪後,同意上繳超過300萬元包括現金、資金、多處房產和豪華汽車在內的罰款,這些資產都在邊莉莉和兒子的名下。

邊莉莉27歲的兒子周世雲(Shi Yun Zhou,譯音)今年1月則因被控共謀販賣毒品罪和共謀洗錢罪罪成而被判九年監禁。

根據法庭文件,執法人員從2015年開始調查加州和夏洛特市間調查大規模大麻和其他毒品販賣活動,而2013年至2018年間,周世雲就隸屬於這一跨州非法販毒組織,販賣超過770千克的大麻和500克可卡因,再用賺來的錢購買住房和豪車。

2018年4月執法人員搜查周世雲的住所,繳獲大量毒品、三把手槍和彈藥、電子秤、其他與毒品相關的用品,以及21萬5106元現金,周世雲隨後承認共謀販賣毒品、洗錢和意圖分銷可卡因罪,今年1月被判九年監禁。

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