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投資移民 華人被詐千萬

鄭重聲明
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很多華人在買投資房地產時,容易忽視合約、產權、及盡職調查的重要性。(本報檔案照)
很多華人在買投資房地產時,容易忽視合約、產權、及盡職調查的重要性。(本報檔案照)
華人在投資房地產或辦理移民身分時要當心。(pexels) 華人在投資房地產或辦理移民身分時要當心。(pexels)

影音來源:記者謝雨珊

有些華人為了移民美國辦身分,因為信任朋友投資房地產立項目,但未料被詐騙損失慘重。

小陳(化名)夫妻剛到美國不久,透過朋友介紹認識了小高(化名),小高得知小陳夫妻倆想移民,就說自己有管理公司經驗,並慫恿他們砸50萬美金開設公司辦理L1簽證,還大力自薦幫忙管理。沒多久夫妻倆開了公司也取得L1簽證。數月後小高以「公司營運需求」名義屢次三番向小陳夫妻要錢,小陳因人在異鄉,選擇信任朋友,不疑有他又匯了50萬元給小高。

沒想到數月後,小高再次以同樣名義要錢,小陳夫妻驚覺不對勁,向小高詢問公司營運狀況,要求取得公司財務文件卻遭回絕。小陳夫妻這才發現,原來100萬元投資額以各種方式轉到小高自己的公司名下,小陳的公司從未開工營運,投資金也不翼而飛,讓他十分憤怒。

➤➤➤150萬元換綠卡?移民詐欺再現

來自中國的A先生乍到洛杉磯,在某場合遇到老鄉B先生,彼此相處融洽。B先生在一次聚會上聊到自己對房地產投資頗有經驗,詢問A先生是否願意各自出1000萬元投資房地產。由於B先生是朋友也是聊得來的老鄉,A先生放下警覺心出資。

買下地三年後,B先生又說物業裝修成公寓的項目缺營運資金,A先生立即向家人借了幾百萬投資項目,並協助家人申請EB-5投資移民,沒想到遭移民局拒絕。A先生請律師調查才發現,B先生不但給予他假的移民局申請案件號碼,房地產投資項目也處於停擺狀態,B先生已將投資金額匯到國外去,徹底掏空項目。A先生的大筆資金不見、投資項目被掏空,移民美國夢粹。

處理過多起商業詐騙案件的律師李斌表示,很多華人投資房地產時,容易忽視合約、產權、及盡職調查(Due Diligence)的重要性,而這三項恰巧是最容易出錯的地方。

如何防範投資房產詐騙,李斌認為,合約及盡職調查非常重要,建議找專業的房地產經紀或房地產律師檢查合約,盡量避免找代表買房與賣方的房產經紀,因為有利益衝突,未必能保護好其中一方。另外,產權是盡職調查的一部分,務必請產權公司和律師檢查產權是否確定,尤其是大型房地產或商業不動產,在盡職調查的部份都需非常詳細,包括環境調查、物業檢查等。李斌建議,一開始投資就應該法律先行,花小錢請專家讓自己安心,監督管理機制一樣不能缺。

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