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德意志銀行員工:川普曾被查可疑交易 遭高層壓下

德意志銀行(Deutsche Bank)洗錢防治專家曾在2016年、2017年針對川普總統與第一女婿庫許納(Jared Kushner)名下多筆財產交易異常狀況,打算向財政部旗下的聯邦金融犯罪監督機構提出報告,卻遭到銀行高層主管壓下。報導指出,這些交易異常情形的報告,後來從來不曾提交給政府主管單位。

「紐約時報」報導,根據五名現任、前任銀行員工透露,德意志銀行洗錢防治專家從專門偵測非法交易的電腦系統當中發現交易異常警示,其中某部分可疑活動來自於如今已經關閉的川普基金會。主管法規的銀行員工針對這些可疑交易展開進一步審查後,彙整了可疑金融交易的相關報告,準備提交財政部旗下的金融犯罪監督機構。

報導指出,德意志銀行與川普及庫許納的家族企業有數十億美元的貸款關係,銀行員工提出報告可疑金融交易的建議,遭到銀行主管拒絕。

至於這些可疑交易的內容為何,目前尚不明朗。紐時指出,其中有某部分涉及與外國機構或外國人士的金錢往來,這些交易讓德意志銀行員工認為內情恐不單純。

對於包括川普與庫許納在內的房地產開發來說,有時會與美國境外人士出現巨額現金往來,這些交易會引起金融機構洗錢防治機構注意,但提出警示並不代表一定涉嫌非法。如果銀行經過深入調查後,認定相關交易並沒有違法之處,通常就不會向主管機關提報。

但德意志銀行前任員工說,銀行高層主管直接裁示不提報川普與庫許納的可疑金融交易,凸顯銀行方面為了盡守職責保護與客戶之間的生意關係,並未確實遵循洗錢法規。



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