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華人涉EB-5洗錢 販賣人口

鄭重聲明
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聯邦勞工部華裔調查員張克塵表示,有不少EB-5投資移民項目涉嫌洗錢,並苛扣勞工薪資、人口販賣。(記者張越/攝影) 聯邦勞工部華裔調查員張克塵表示,有不少EB-5投資移民項目涉嫌洗錢,並苛扣勞工薪資、人口販賣。(記者張越/攝影)

華裔聯邦官員24日表示,部分來自中國的地下資金,透過墨西哥毒品販賣網路進入美國,投入EB-5的投資移民項目洗錢,已引起聯邦執法單位的高度重視。

洛杉磯華興保險公司24日舉辦企業僱主研討會,聯邦勞工部薪資與工時分部華裔調查員張克塵在演講時表示,有不少所謂EB-5投資移民項目涉嫌洗錢,並苛扣勞工薪資,有的還涉嫌人口販賣。建議華裔僱主一定要按時足額發薪,否則不但會被勞工部調查,還可能帶來洗錢等刑事調查,而且這種狀況在聖蓋博谷華人聚居地區日益嚴重。

張克塵說,本來聯邦勞工部職責並不涉及調查人口拐賣,但因為華人地區違反勞工法和涉嫌人口拐賣聯繫特別緊密,他成了勞工部唯一的區域性反人口販賣調查員。一些中國人在當地欠債後,找到當地蛇頭要求到美國打工還債。不少人從墨西哥等地進入美國,或乘坐飛機赴美。剛下飛機,就到聖蓋博谷地區一些所謂職介所找工作。他們能找到的大部分工作,都是餐廳後廚或按摩店等。

近年來,一些中國移民喜歡使用EB-5投資移民方式移民美國。但中國有嚴格的外匯管制,每年每人只能匯出5萬元,所以大量資金就從地下錢莊流入美國,並用於投資EB-5。而這些錢,不少是通過墨西哥毒品販賣網路進入美國。為了將錢洗白,資金被用於投資EB-5,尤其喜歡投資諸如餐廳、按摩院等,可以收取大量現金的商業。

而這些商業,也和剛下飛機就去職介所找工作的人連到一起。通常職介所會將他們介紹到上述行業。但由於他們屬於非法打工,所以很多僱主就苛扣薪水。而那些蛇頭,以及相接應的所謂職介所,也涉嫌人口販賣。張克塵所在的勞工部,主要就是負責勞工薪資和工作時間問題。

張克塵說,在調查勞工權益問題時,勞工部發現,在聖蓋博谷華人聚居區,很多案件都涉嫌人口販賣問題。張克塵警告僱主,雖然他不能就人口販賣和洗錢等問題做過多的發言,但一旦被勞工部調查出僱主違反薪資法律,勞工部並不會就此罷休。而是會和負責調查洗錢和人口販賣的聯邦執法機構聯繫,將更深層的線索告知有關部門,然後做更深入的調查。

他說,從招工、投資到洗錢、轉移資產,這已經成了一個完整的跨國犯罪鏈條。而且這種狀況在聖蓋博谷華人地區日益嚴重。很多住在聖蓋博谷家庭旅館的人,大部分都是受蛇頭誘惑,或者在國內欠債想要出國打工還債的人。而職介所、接受工人的華人商家,也通常會涉入其中,成為人口販賣鏈條上的一環。有些EB-5商家,做個兩三年拿到綠卡或者把錢洗白,就不再經營。現在這種案件越來越多,已經引發政府和民間對EB-5投資項目的質疑和懷疑。

張克塵呼籲僱主守法經營,按時且足額發放員工薪資,並且對應有的超時加班等問題做妥善處理。否則不但會引發勞工部調查,還可能導致更大規模的調查。



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