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涉詐客戶稅款130萬 亞裔會計師認罪 最高囚20年

鄭重聲明
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沈湯姆承認罪行,詐騙客戶130萬元。(取自Anderson Tax網站) 沈湯姆承認罪行,詐騙客戶130萬元。(取自Anderson Tax網站)

亞裔會計師沈湯姆(Tom Shin,音譯)涉嫌從客戶手中盜取超過130萬元本應用來支付國稅局(IRS)和紐約州稅務及財政廳(NYS Department of Taxation and Finance)的稅款,於今年7月在紐約被捕;紐約南區聯邦法院29日宣布,沈湯姆承認協助準備虛假申報稅單罪以及電信詐欺罪,定於明年3月量刑,最高面臨23年監禁,並被沒收33萬5894元財產。

根據法庭文件,沈湯姆此前受兩名客戶雇用,負責他們2017財年的聯邦稅和州稅報稅,完成系列表格填寫後,他向客戶展示了完整的報稅詳情,表示二人需要補繳130萬元稅款;但實際上,沈湯姆真正提交的報稅資料卻是客戶不知情的虛假資料,這些資料掩蓋了客戶實際上需要繳稅的責任。

之後沈湯姆再申請資料遞交延期來準備其個人報稅資料,引導稅收部門從其客戶銀行帳戶中取出約130萬元,然後用自己的報稅資料尋求約130萬元的退稅,他用這一詭計將客戶銀行帳戶中的130萬元錢轉至自己的帳戶中。

沈湯姆被控一項協助準備虛假申報稅單罪和一項電信詐欺罪,根據認罪協議,協助準備虛假申報稅單罪會令他面臨最高三年監禁、最高一年獄外監視居住和最高10萬元罰款;電信詐欺罪則令其面臨最高20年監禁、最高三年獄外監視居住和最高25萬元罰款。

沈湯姆是國際稅務公司Anderson Tax紐約辦公室的總經理,今年36歲,來自史泰登島;公司網站顯示,他是紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)精算學本科和稅務碩士畢業,擁有十餘年稅務諮詢經驗,提供所得稅計畫、房產計畫諮詢、外國人進出美國投資和商業稅務諮詢等服務。

法院暫定沈湯姆於明年3月4日在紐約南區聯邦法院接受量刑。



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