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換匯涉洗錢 報警錢財或泡湯

鄭重聲明
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日前華人區先後發生兩起金額巨大的換匯搶劫案,其中無論是換匯業者被搶,還是有意換錢者被搶,起初均心生顧慮不敢報警求助。司法界人士指出,換匯業務恐涉及洗錢,如若報警,有時也難追回錢財。

業內人士Y先生表示,近幾年來警方也在打擊坊間換匯,做法非常暴力和直接,之前就有很多發生在華人區案例,有緝毒警察或者國稅局等相關部門的特別執法小組,在華人區的相對熱點地區守株待兔,在發現可疑換匯後就實施攔停。雖然不會給予當事人任何定罪或者逮捕,但直接查沒現金,再給一個警方罰單的做法,讓錢財全部石沉大海,誰還趕再去自撞槍口討公道,都只能自吞苦果。

律師王婧指出,對於換匯中遭遇搶劫的換匯業者,如果有意給別人換錢的現金出處,能非常清晰且來源正當自然無礙,但如果提供的現金很可能涉及違法收入,極可能被檢察官追究洗錢法律責任。即便是在抓到搶劫者後,在起訴、舉證過程中的呈堂證供,有可能都成為日後對該業者不利的犯罪證據,如果最終法官能確定該筆資金源自非法所得,更有可能即便追回了錢財,換匯業者也無法討回資金。

但這種情況下也有例外,比如一樁案件的重要證人若需要出庭指證,但又擔心所從事的行業或提供的證據內容,涉及經濟犯罪或輕度違法範疇,且前提條件必須是涉及輕罪,那麼可以提前委託律師,提前與檢察官交涉,看是否可以簽署重要證人、污點證人相關文件,以便獲得當事人被「秋後算賬」的豁免權利。

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