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華裔洗錢 恐失公民身分

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陳喜林通過辯護律師向United States Courthouse提出動議,要求撤回認罪協議中被剝奪美國公民身分一項。(記者王若然/攝影) 陳喜林通過辯護律師向United States Courthouse提出動議,要求撤回認罪協議中被剝奪美國公民身分一項。(記者王若然/攝影)

別以為一旦歸化為美國公民,就可以高枕無憂。一名華人被控為毒販洗錢,原來歸化美國公民的身分,也可能遭剝奪,然後驅逐出境。

2015年對幫助墨西哥毒販洗錢等三項重罪指控供認不諱的天普市華裔居民陳喜林(Xilin Chen,譯音),表示將撤回認罪協議中的第三項,即陳喜林通過非法途徑獲得美國公民身分成立,將同意被剝奪美國公民身分。陳喜林、其代表律師以及檢方,12日在洛杉磯市中心的聯邦地區法院,與主審法官Percy Anderson就這一動議討論。

根據認罪協議,陳喜林對在美國海關用假文件報關、串謀洗黑錢,和通過非法途徑獲取公民身分三項重罪指控,供認不諱,但是他透過律師表示,根據最近聯邦最高法院(Supreme Court)的一項判例,不認同他應該被剝奪美國身分和被驅逐出境。

陳喜林辯護律師Victor Sherman說,最高法院於2017年6月,在對一名塞爾維亞移民申請美國公民文件造假案一致認為,如果被告在申請成為美國公民過程中文件造假,只有在該文件發生關鍵作用的情況下,才可以剝奪被告的美國公民身分。該案被告Divna Maslenjak,在1990年代申請美國公民時,對丈夫的從軍紀錄撒了謊,後被聯邦法院判處兩年緩刑,剝奪美國公民身分,被驅逐出境。但Divna Maslenjak認為自己的造假文件,不會對獲得美國公民身分的結果產生影響,不應該剝奪自己的公民身分,這個觀點獲得最高法院同意。

在陳喜林案中,檢方認為,陳喜林是因為犯下的重罪被剝奪美國公民身分,而最高法院對Divna Maslenjak案的判決,涉及的僅是移民問題,與陳喜林的案件性質有根本不同。

在當日討論中,法官Percy Anderson認為,被告提出的動議很「複雜」,且有風險。他說將給雙方更多時間來考慮這項動議,明確雙方立場,對案件進行深入瞭解再做決定。陳喜林請求撤回第三項認罪協議的動議,是於今年1月提出。

去年5月,陳喜林承認對通過其擁有的洛杉磯時裝進出口公司旖麗內衣(Yili Underwear,音譯)和高雅美內衣(Gayima Underwear,音譯)貿易,為國際毒品集團洗錢,參與將毒品運出美國的「比索黑市交易」(Black Market Peso Exchange﹐BMPE)活動。

根據聯邦調查局,時尚區的「比索黑市交易」是國際販毒組織的洗錢方式,毒販組織通常用美金贓款購買商品,商品在別國賣的外幣再交付給販毒組織,以此來洗錢,這樣販毒組織可以避免將大量美金走私出美國,造成被查的風險。

另外,陳喜林還將進口商品透過向海關遞交假的貨物價值信息,將價值為17萬5535美元的商品說成8萬6635美元,以此減少關稅。另外他的兒子陳創豐(Chuang Feng Chen ,譯音)也承認曾用虛假文件通過海關。他們家人表示同意將賣公司和天普市兩處住宅所得的43.5萬美元,交給美國政府,作為認罪協議的一部分,檢察官目前已要求法官撤銷對陳的女兒陳愛霞(Aixia Chen,譯音)的起訴。



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