這起行動自2008年7月至今年10月共歷時14個月,被起訴嫌犯年齡29至49歲,分別是周文偉(Wen Mei Zhou,姓名皆音譯)、林阿梅(Ada Mei Lam)、林亭僧(TingSeng Lin)、陳金(Jin X. Chen)、彭志欣(Chi Kin Pong)、陳秋霞(Qiu Xia Chen)、彭托尼(Tony Pong)、肖林(Lin Xiao)、袁志欣(Chi Kin Yuen)、林泗(Si Lin)、陳文川(Wen Chuan Chen)和林品宗(Pin Zong Lin)。上述12人被控販賣私菸,他們分別住在紐約市、華府、馬里蘭州和維州。另外報住維州的肖興(Xing Xiao)還額外涉嫌非法販賣古柯鹼;報住紐約的陳江(Chen X. Jiang)則涉私藏軍火。
檢方表示,肖興今年5月向警方臥底買了1萬5000箱私菸,之後私菸被盜,肖興懷疑有人偷菸,有意雇殺手殺掉對方,但雇了警方臥底探員而被逮捕。警方進一步與集團接替肖興工作的陳江接觸,進而將同夥一網打盡。
維州檢方資料顯示,這14人拿來交易私菸的物品包括39件軍火、3萬2000粒搖頭丸和160克的古柯鹼,此外並涉嫌販售27萬5000個偽造維州和紐約州的香菸稅章。
檢方表示,在逃者為陳金、彭志欣、陳秋霞、袁志欣和林泗,如有民眾知道歹徒行蹤,可聯繫聯邦菸酒槍械管理局(800)ATF-GUNS、(800)283-4867或報警。