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首頁 洛杉磯

史上最大移民訴訟 涉800中國投資客

在中介提供給投資者的宣傳材料中,印出參議員雷德給當時SBE娛樂集團的負責人Sam Nazirian的信件,以證明項目有官員加持。(律師事務所提供) 在中介提供給投資者的宣傳材料中,印出參議員雷德給當時SBE娛樂集團的負責人Sam Nazirian的信件,以證明項目有官員加持。(律師事務所提供)
位於拉斯維加斯的SLS酒店。(SLS酒店官網) 位於拉斯維加斯的SLS酒店。(SLS酒店官網)

兩批中國大陸投資者月前向位於賭城的一處EB-5項目相關機構提起訴訟,指控其欺騙投資者、違反信託義務等。兩起訴訟原告共超過70人,項目影響近800名大陸投資者,或為美國史上最大的移民訴訟案件。

此次被告涉及的投資項目是位於賭城拉斯維加斯SLS大飯店。該飯店早先作為EB-5項目開幕時曾吸引過媒體眾多目光,卻在今年5月忽然傳出經營虧損要被轉手出售的消息,接盤的公司Meruelo集團且向媒體證實正在進行談洽的消息。之後該項目的中國投資者們才恍然知道,自己所投項目將有如此巨大的變動,而這原本應該經過投資者投票決議。早先被告知酒店運營正常的投資者,卻一直被蒙在鼓裡。因此投資者們分別發起訴訟,將涉事公司告上法庭。

代表部分投資者的律師Jefferey Bell解釋,事件涉及的投資者分兩批次投資,第一批投資者有400人,共投資2000萬元,目前已基本拿到永久綠卡。而第二批投資者共398人,投資1990萬元,大部分還只有臨時綠卡。眼下的轉手計畫據稱將在明年2月前完成,可能會讓第一批次的投資者可能面臨資金損失,而第二批次的投資者可能面臨錢和綠卡兩失。雖然被告聲稱不會影響綠卡審批,但Jefferey Bell表示,經過評估,認為至少會影響到一部分投資者。

據悉,第一批的投資者中的11人於上月17日提出集體訴訟,指控被告美國夢基金公司(American Dream Fund,簡稱ADF)及其相關人士、SLS酒店投資項目經理人,涉嫌欺詐、過失誤述。而律師Jefferey Bell代表的第二批次投資者中的60人,則發起直接訴訟。該案件的人數或已打破早先的紀錄,是美國史上最大規模的移民訴訟案件。

和許多EB-5項目一樣,該項目也有民選官員的信件或獎狀加持。在中介機構提供給客戶的宣傳文件中,內華達州國會參議員、參院任少數黨領袖雷德(Harry Reid)有致信恭賀開幕。但和一些其他項目不同的是,雷德不僅僅只寫了一封信。

●「夜線」指存在權錢交易

美國廣播公司(ABC)的深夜新聞節目「夜線」(Nightline),2015年2月3日播出了對美國投資移民項目EB-5的深度調查節目,指其存在權錢交易。報導舉出的典型案例,正是這次涉事的「區域中心」項目SLS大飯店。當時報導就援引國內安全部知情人的話說,因為該項目的主要投資商--JP摩根大通等不急要撤資,國安部官員在雷德及其助手的要求下「加塞」,加速辦理了有關申請人的臨時綠卡,其通過率是100%。

Jefferey Bell表示,正因如此,第一批次的投資者很快便拿到了綠卡。而事件被踢爆後不久的2016年,雷德便退休不再尋求連任。據當時紐約時報引述知情人透露,正是因為這次曝光事件讓他退休。沒有了雷德的保駕,第二批次的投資者無法加塞,加之如今EB-5排期越來越久,終於出現了問題。Jefferey Bell形容,這次的案件,其實只是2015年事件的後續。

然而,該項目早在2015年就已被外媒發現有異常,但EB-5項目的中國投資者們要麼在大陸沒有辦法看到美國新聞,或看不懂英文,即使有疑惑者,也寧可相信中介機構的解釋。因此Jefferey Bell的客戶中,沒有一位表示曾在2015年關注過此案,不少人至今都不知情。

事實上,該項目並非純粹的EB-5詐騙案件,因為項目的確真實存在並經營,也創造了不少工作崗位。但根據起訴書,在被告向投資者披露的信息中,有明顯錯誤的內容。例如,被告向移民局提交的文件中稱項目可創造7600個崗位,而向投資者披露的信息中,項目能提供8100個崗位,少500個崗位意味著有50個人的綠卡不符合創造10個崗位的要求。此外,不少資金的去向可疑,例如被告在酒店沒有收益的情況下,使用8100萬元的後備資金用於融資相關費用。另外在一開始的投資廣告宣傳中,被告承諾投資者拿到綠卡的時間也與當時移民局的排期時間不符。

●律師:投資EB-5一定要做調研

根據起訴書,這次案件的被告眾多,且不少是大公司。其中「StockBridge Capital Group」資本集團和「SBE Entertainment Group」娛樂集團是酒店主要開發商,而「亨瑞出國」(Henry Global Consulting)、美國夢基金公司、Pan-American Business Consulting負責接洽中國投資者。本報記者5日致電亨瑞出國以及美國夢基金公司,但公司的接線員均表示,負責人不在,無法做出評論,將及時給本報記者回電話,截止本報截稿未獲得回覆。

Jefferey Bell律師所的華裔律師Rick Ma表示,此事也警告華裔投資者在投資EB-5項目時一定要小心,做好調研工作,不能只聽中介公司的一面之詞。此外華人應該了解,在美國作為投資者享有的權力,尤其有權獲得的信息。Jefferey Bell也表示,如今EB-5的排期時間越來越長,而早先的許多項目在發起之初就只計畫了五年的發展和運營,因此近兩年來,類似案件頻發。

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