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醫保詐騙1.4億 借道中台洗錢

被查封的診所。(布碌崙檢察官辦公室提供) 被查封的診所。(布碌崙檢察官辦公室提供)
被捕嫌犯。(布碌崙檢察官辦公室提供) 被捕嫌犯。(布碌崙檢察官辦公室提供)

布碌崙檢察官辦公室聯合聯邦衛生與公共服務部、紐約州醫療補助督察長辦公室(OMIG)、州財政廳,5日宣布成功偵破一起涉及金額高達1億4600萬元的醫療保險詐騙案,共控以878項罪名,逮捕包括四名醫生在內的20名嫌犯與查封14家公司。嫌犯在中國、台灣等地利用空殼公司開設海外帳戶洗錢,獲取利益用來購買豪宅、名牌等奢侈品。

據了解,此案主犯為報住布碌崙下城的35歲米巴耶娃(Kristina Mirbabayeva),居住新澤西州、53歲的凱斯(Kevin Custis)是他的「商業夥伴」。其他主要嫌犯包括46歲的雅庫波夫(Vladislav Yakubov)、49歲的扎法爾(Kamal Zafar)、54歲的約瑟夫(Natan Yusufov)、47歲的賽盟耶爾(Igor Shamayev)以及58歲的費爾默夫(Vitalik Ifraimov)等。部分被告5日已在布碌崙法庭過堂,檢方向他們提控企業腐敗、一級詐騙、一級至四級洗錢、一級、二級、五級醫療詐騙等多項控罪。一旦罪名成立,將面臨最高25年監禁。

根據法庭文件,嫌犯作案區域集中在布碌崙東、羊頭灣、卡納西等地,在2015年1月1日至2017年11月30日之間,犯罪團夥蓄意與低收入人士或遊民接洽,確定對方擁有紅藍卡、白卡等醫療補助,邀請他們做不必要的醫療檢查,,並支付30元至40元現金作回報。若推薦他人來檢查者,同樣可獲30至50元不等的現金回報。

臥底探員在調查此案時,也獲30元回報,前往涉案一家診所進行為時一小時的無醫生在場的檢查,隨後米巴耶娃卻向醫保公司索取18項身體檢查費,而要完成這些檢查,通常需要至少12小時。在執法人員對涉案醫生阿拉蒙(Hamid Alam)電話監聽時,他透露還有1萬5000個測試檢查的文件需要簽名,如果這些測試是真實的,病人不可能忍受如此長的檢查時間。

嫌犯通過在中國、台灣、土耳其、新加坡等國家的空殼公司開設當地帳戶進行洗錢,再進一步將錢轉移給不同嫌犯的帳戶。他們用這些不義之財,購買價值數百萬的豪宅、名牌包、珠寶等奢侈品。現在檢方已將嫌犯的11套房產、100多個銀行帳戶全部凍結,共計價值1億4600萬元。

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