網頁列印

內容來自網址: http://www.worldjournal.com/5304357/article-link/

首頁 洛杉磯

【有片】陳莹莹投資鑽石吧 一屋賺50萬

律師王婧更新「加州投資移民基金」詐騙案進展。(記者高梓原/攝影) 律師王婧更新「加州投資移民基金」詐騙案進展。(記者高梓原/攝影)
陳莹莹簽署的認罪協議書中,對犯有簽證詐欺共謀罪、電信詐欺罪以及國際洗錢罪認罪。(翻拍法院認罪協議書) 陳莹莹簽署的認罪協議書中,對犯有簽證詐欺共謀罪、電信詐欺罪以及國際洗錢罪認罪。(翻拍法院認罪協議書)

影音來源:記者高梓原

今年4月發生在南加華人聚居城市聖蓋博市的「加州投資移民基金」詐騙案震驚社區,目前代理此案十戶受害家庭的刑事律師王婧,29日指出,日前認罪的陳莹莹在本案中是相關負責人之一的共犯,其父陳達和他的女友曾芳也恐難逃其咎。

檢察官辦公室已開始變賣陳氏父女九處物業中位於鑽石吧的一處豪宅,市場價格近150萬,在該房產投資上,陳氏父女六年賺得近50萬。

王婧表示,日前陳莹莹對聯邦法庭承認犯有簽證詐欺共謀罪(conspiracy to commit visa fraud)、電信詐欺罪(conspiracy to commit wire fraud)以及國際洗錢罪(international money laundering),但法院認罪協議書中明確寫明,陳莹莹只是此案共犯之一。

在陳莹莹簽字的認罪書中,同時提及此案還有共犯一號和共犯二號,應就是目前人在中國大陸的陳莹莹父親陳達,以及另一名涉案人曾芳,但由於兩人目前都在海外,而根據刑法,不能在當事人不在情況下定罪和宣判,但檢察官一定不會因此而放棄對兩人追究責任。

她指出,根據法院文件以及向受害人了解情況,此案中參與欺詐行為的遠不止陳氏父女和曾芳三人,還有一些人雖然不是主使者,但也涉及欺詐他人行為,情況大體是通過介紹他人入局獲得形式上的分成,即在海外得到陳氏父女等人幾十萬元退款,這樣一來這些人真實投資移民金額其實就不足50萬,可是在美國政府文件中依舊顯示投資足額,這就構成了欺瞞美國政府行為,但目前這些相關人也因不在美國境內,所以無法追訴責任,但如果他們入境也可能會接受調查。

王婧說,此案陳莹莹所犯罪行最多可獲判45年監禁,但因屬於主動認罪且有簽訂認罪協議,因此很可能牢刑不會達到最高判罰。此案中原本還涉及被列在中國「紅色通緝令」上的外逃人物,可在最終法院的認罪書中,已經沒有對於這部分的相關內容。對於受害者而言,未來面臨的最大問題是如何將現階段持有的暫時性綠卡轉為正式綠卡,如今還在就此事跟移民局交涉,未來有可能會將受害人繳納的投資金轉至另外項目,以幫助獲得正式綠卡。

根據法院文件顯示,陳氏父女在南加的物業共14處,但其中六處地產已進行過抵押貸款操作,不具有商業價值,因此有望拍賣的物業有九個。未來這些物業將不會以拍賣進行,而是以指定房產經紀,協助變賣的方式售賣房產和地皮。

最先拍賣的一棟房屋位於鑽石吧高檔社區The Country中,地址為21849 Tenderfoot Way。資深房地產經紀阮秉森透露,根據房地產網站顯示,目前正在出售的房屋戶型為四房三浴、使用面積2673平方呎,現售價為149萬9000元。該物業在2011年9月1日,由Victoria Chan(陳莹莹)以99萬4000元買下,之前屋主則是於2004年以84萬8000元買下該房屋。他指出,目前該房產如果正常賣出(屋主不出事),價格可以在150萬到160萬之間,如今不到150萬的定價稍低但還算合理。

如今此處房產還有約24萬貸款,再去掉買賣過戶大約6%到8%的費用,剩下的收益才是用來賠償受害者。

目前已經上市變賣的鑽石吧豪宅。(取自網路) 目前已經上市變賣的鑽石吧豪宅。(取自網路)

Copyright 2017 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊. All rights reserved.