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天堂文件揭境外交易 川普富豪執政團隊十餘人上榜

美國商務部長羅斯。(路透) 美國商務部長羅斯。(路透)

繼巴拿馬文件後,天堂文件(Paradise Papers)5日曝光,揭露包括英國女王在內的企業巨富、國家領袖,以及政治、娛樂和運動界名人如何運用境外避稅天堂隱藏資產。

這份文件含約1340萬筆檔案資料,由德國媒體南德日報取得,邀請國際調查記者同盟監督調查,資料的主要來源是百慕達境外法律事務所毅柏(Appleby),揭露避稅規定遭濫用的全球環境,以及富裕企業可合法保護其資產的複雜手法。文件檔有1.4TB(兆兆位元),是次大量的外洩文件,僅次於巴拿馬文件的2.6TB,5日曝光的僅是一小部分,接下來這一周會陸續公布。

根據天堂文件,為英國女王伊麗莎白二世管理5.2億英鎊私人資產投資事宜的蘭卡斯特公國(Duchy of Lancaster),將約1000萬英鎊(約台幣4億元)投資在開曼群島和百慕達的基金。

女王透過基金買進酒類連鎖店Threshers和家用電器零售商BrightHouse的股權,他們被控剝削有心理衛生問題和學習障礙人士。

英國王室發表聲明指出,女王對BrightHouse的投資並不知情。英國廣播公司報導,這些投資並無不法,也未顯示女王沒有繳稅,但外界或許會質疑,女王是否該在境外投資。

天堂文件也揭露美國總統川普的內閣成員、顧問和捐款人的大量境外交易,川普的富豪執政團隊,包括白宮首席經濟顧問柯恩、國務卿提勒森、財長米努勤等十餘人榜上有名,其中俄羅斯總統普亭女婿共同擁有的一家公司,向美國商務部長羅斯旗下航運集團支付了大筆款項。

曾在90年代協助川普免於破產的羅斯,擁有航海家控股公司(Naviator Holdings)的股權,每年獲利數百萬美元,但航海家為俄羅斯大型能源公司Sibur運送石油和天然氣,而Sibur的股東包括普亭女婿以及兩名遭美國制裁人士。此事使川普團隊和俄羅斯之間的關係再受質疑。

雖然羅斯為加入川普政府出售了許多其他公司的股權,並為「美國優先」政策做先鋒,但他仍維持在航海家的投資,即使西方國家因普亭入侵烏克蘭而尋求制裁俄羅斯能源業,航海家和Sibur的生意往來卻有增無減。

這些曝光內容將施壓各國領袖,包括川普和英國首相梅伊,倆人矢言要阻擋逃漏稅。

另外,加拿大總理杜魯多的親信掌管的開曼群島信託基金也在名單上。這名親信據信透過避稅天堂讓加拿大國庫損失數百萬美元稅款 。這將讓許下終結海外避稅天堂競選諾言的杜魯多難堪。

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